آیا صرافی بایننس برای ایرانیان خارج از کشور قابل استفاده است؟

با وجود ابهامات پیرامون امکان استفاده از صرافی بایننس توسط ایرانیان مقیم خارج از ایران، تیم تحقیقاتی این پلتفرم به شفاف‌سازی پرداخته است. سه نفر از اعضای تیم تحقیقاتی بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، بایننس، در خصوص اقدامات لازم جهت مقابله با کلاهبرداری، پولشویی، تامین مالی ترورسیم و اخبار منفی صحبت کرده‌اند. در ادامه، به بررسی ادعاهای رویترز در خصوص امکان دور زدن تحریم‌ها و قوانین از طریق وی پی ان توسط کاربران ایرانی برای دسترسی به صرافی رمز ارزی بایننس و امکان یا عدم امکان استفاده از این پلتفرم برای ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌پردازیم.

تا چندی پیش و پیش از تحریم‌های ایالت متحده، صرافی‌های بین‌المللی نظیر بایننس انتخاب محبوب کاربران از جمله ایرانیان برای ترید ارزهای دیجیتال بود. اما پس از آغاز سخت‌گیری‌های این صرافی‌های متمرکز مبنی بر الزام به احراز هویت، بسیاری به استفاده از پلتفرم‌های رمز ارزی داخلی برای معامله ارز دیجیتال روی آورده‌اند. سوال اینجاست که آیا همچنان می‌توان با استفاده از وی‌پی‌ان و عدم احراز هویت به کار با بایننس پرداخت؟

انتشار گزارش تحقیقاتی رویترز درباره صرافی بایننس

رویترز اخیرا مجموعه‌ای از گزارش‌های تحقیقاتی درباره صرافی بایننس و دست داشتن این صرافی در فعالیت‌های غیرقانونی را منتشر کرده است. این خبرگزاری ادعا کرده این پلتفرم معاملاتی رمز ارزها، به مرکز فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شده و از چندین زنگ خطر پولشویی غفلت کرده است. رویترز همچنین گفته بازار دارک نت روسی زبان هیدار (Hydra)، پیوندهای بسیار عمیقی با پایگاه کاربری بایننس دارد و اظهار داشته این صرافی از سال 2017 تا کنون، 780 میلیون دلار از پرداخت‌های هیدرا را تسهیل کرده است.

تیم تحقیقاتی بایننس اکنون تحت رهبری تیگران گمباریان (Tigran Gambaryan) و متیو پرایس (Matthee Price)، کارآگاهان سابق واحد جرایم سایبری خدمات درآمد داخلی قرار دارد. هر دوی این افراد در تعطیلی دائمی بازارهای دارک نت آلفابی (AlphaBay)، هیدرا و سیلک رود نقش داشته‌اند.

سوال همیشگی کاربران این است که دفتر بایننس کجاست؟ این پلتفرم که علی‌رغم نداشتن دفاتر مرکزی ثبت‌شده رسمی تحت حوزه‌های قضایی مختلف فعالیت می‌کند، متخصص سابق واحد تحریم شرکت HSBC، چاگری پویراز (Chagri Poyraz)، را نیز به‌عنوان مدیر ارشد تطابقات تحریمی خود استخدام کرده است. این افراد وظیفه پاسخ‌دهی به مسائل پیرامون خدمت‌رسانی بایننس بر اساس قوانین تحریم به ایرانیان خارج از کشور را بر عهده دارند.

پاسخ تیم تحقیقاتی بایننس به ادعای دور زدن تحریم ها توسط ایرانیان

چندی پیش، این سوال مطرح شده بود که بایننس با چه کشورهایی مشکل دارد و چه کشورهایی را تحریم کرده است؟ رویترز در بخشی از گزارشات خود ادعا کرده است که «کاربران قادر به دور زدن تحریم‌ها و قوانین با استفاده از VPN هستند». آقای تیگران گمباریان در این باره اظهار داشته است که:

این نکته را باید در مورد وی پی ان‌ها بدانید. هیچ صرافی آن‌ها را مسدود نمی‌کند. هیچ صرافی رمز ارزی فعالیت‌های مبتنی بر وی پی ان را بلاک نمی‌کند. فعالیت‌های VPN محور دال بر اقدامات مجرمانه نیستند. در واقع خود وی‌پی‌ان نشانه‌ای از مجرم بودن یک فرد نیست. استفاده از VPN غیرقانونی نیست و صرافی‌ها آن را مسدود نمی‌کنند. با این وجود، بدون ورود به جزئیات، باید بگویم که استفاده از وی‌پی‌ان می‌تواند [برای تحقیقات] حتی مفید هم باشد. از آنجایی که برخی از افراد خاص الگوهای مشخص استفاده از وی‌پی‌ان را دارند، به همراه دیگر موارد، این امر به ما می‌گوید این افراد چه کسانی هستند. VPN هیچ‌گاه نتوانسته من را از شناسایی یک نفر بازدارد.

هیچ‌وقت تا حالا حتی یکبار هم یک وی‌پی‌ان مرا گول نزده است.

بایننس همچنان به ایرانیان خارج از ایران خدمات‌رسانی می‌کند

آقای پویراز نیز در ادامه این سخنان اظهار داشته است که:

بایننس همچنان به سرویس‌دهی به ایرانیان مقیم خارج از ایران ادامه خواهد، چراکه این کار خلاف تحریم‌های ایالات متحده نیست.

رویترز همچنین ادعا کرده است که چندین تریدر ایرانی از سال 2019 تا 2021 و پیش از سختگیری‌های بایننس برای احراز هویت، به این صرافی دسترسی داشته‌اند. در این هفته، مجله نیویورک تایمز گزارش کرد که احتمالا صرافی کراکن به دلیل ظن به خدمت‌رسانی به کاربرانی ایرانی، از سوی دپارتمان خزانه‌داری آمریکا جریمه خواهد شد.

آقای پویرایز گفته است که:

از نظر تحریم‌ها و مسائل مربوط به صرافی بایننس، ایرانیان مقیم خارج از ایران اصلا به OFAC (دفتر کنترل دارایی خارجی؛ آژانس ایالات متحده مجری تحریم‌ها) مربوط نیستند. اگر این کشورها کره شمالی و سوریه باشند، تحت تحریم‌های سازمان ملل شناخته شده و این قوانین در هر جایی که تحریم‌های سازمان ملل را شامل شود، قابل اعمال است. اما در رابطه با تحریم‌های ایالات متحده که شامل حال ایران و کوباست، تنها بر اساس قوانین و مقررات این کشور قابل اعمال است. و اتفاقا این قوانین شامل اتباع ایرانی خارج از ایران نخواهد شد. این کار غیر قانونی است.

آقای تیگران گمباریان گفته:

در کشورهای اروپایی، پیروی از تحریم‌های ایالات متحده ضد ایران غیر قانونی است. (به استناد گزارش فایننشال تایمز، قوانین تحریم میان اروپا و آمریکا مبهم و متناقض است.)

بر اساس اظهارات آقای پویراز:

علت استخدام افرادی مانند تیگران و من توسط بایننس، ایجاد شفافیت در خصوص تحریم‌هاست. من حتی به یکی از پناهندگان ایرانی در آمریکا کمک کردم تا یک حساب در بایننس باز کند. حتی اجازه این کار هم در قدیم وجود نداشت (بایننس با بهبود کنترل‌های خود، بین یک مقیم و تبعه یک کشور تحت تحریم تمایز ایجاد کرده)، که البته اشتباه هم بوده است.

در ادمه آقای گمباریان اظهار داشته است که:

پیروی از قوانین تحریمی ایالات متحده در اروپا غیر قانونی است. این ماجرا این حقیقت پیچیده را نشان می‌دهد که ما یک نهاد آمریکایی نیستیم. ما رویکرد محافظه‌کارانه‌ای در قبال به‌خطر انداختن خودمان در حوزه‌های قضایی غیر آمریکایی داریم. اما از تحریم‌های ایالات متحده نیز پیروی می‌کنیم. پیروی از این قوانین، ما را از نظر فنی گرفتار یک موقعیت غیر قانونی در دیگر حوزه‌های قضایی کرده است.

در نهایت نیز آقای پویراز در خصوص شفاف‌سازی بیشتر پیرامون تحریم ایرانیان خارج از کشور توسط بایننس افزوده است که:

برای شفاف‌سازی بیشتر، از هر بانکی که می‌خواهید بپرسید آیا برای ایرانیان مقیم آن کشور یا ایالات متحده حساب باز می‌کنند یا خیر. قطعا پاسخ بله خواهد بود. اما در خصوص ایرانیان ساکن داخل ایران، تنها یک معیار را رعایت می‌کنیم. بله همیشه دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، اما وقتی این اتفاق افتاد، ما آن را پیدا کرده و کنترل‌های خود را به‌روز می‌کنیم.

تهیه شده در بیت 24