شکایت SEC از بایننس و CZ ؛ علت درگیری چیست و به کجا ختم خواهد شد؟

به نظر می‌رسد بازار ارزهای دیجیتال پس از رویدادهای پیرامون ورشکستگی صرافی FTX و مدیر عامل آن سم بنکمن فراید قرار نیست روی آسایش به خود ببیند. پس از اندکی رشد و بهبود قیمت‌ها در ماه می (اردیبهشت) بار دیگر این بازار دچار تلاطم شده است. این‌بار موج خروشانی که به سوی ساحل ارزهای دیجیتال رهسپار است قدرت و بزرگی متفاوتی با موج‌های قبلی دارد. شکایت SEC از بایننس و CZ موضوعی است که این مارکت عظیم را به شدت تحت تأثیر قرارداده است. کسی تصور نمی‌کرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به پر و پای بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال دنیا، و مدیر عاملش چانگ پنگ ژائو بپیچد،‌ اما این اتفاق افتاد!

اما چرا به یکباره کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از بایننس شکایت کرد و این رویداد چه اثری بر قیمت ارزهای دیجیتال خواهد داشت. آیا بار دیگر شاهد دادگاه و محاکمه‌ای مانند قضیه ریپل خواهیم بود یا این بار با موجی ویرانگر در عرصه ارزهای دیجیتال روبه‌رو هستیم. برای آنکه بیشتر درباره این رویداد بدانید و ببینیم در نهایت این اتفاق به کجا ختم خواهد شد به شما پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

جزئیات درگیری حقوقی SEC و صرافی بایننس

روز دوشنبه ۵ ژوئن ۲۰۲۳ (۱۵ خرداد ۱۴۰۲) کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا شکایتی علیه بایننس و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو تنظیم کرد. علاوه بر این، دو شرکت BAM Trading و BAM Management که خدمات تبادل ارزهای دیجیتال را در خاک امریکا را برای شرکت بایننس فراهم می‌کنند و به نوعی کارگزاران این شرکت محسوب می‌شوند نیز در فهرست شکایت SEC علیه بایننس قرار گرفته‌اند.

بر اساس شواهد به نظر می‌رسد بایننس در مظان اتها‌م‌های متعددی قرار گرفته است. از اتهام‌های مهم مطرح شده می‌توان به مواردی مانند دروغگویی به قانون‌گذاران آمریکا، فریب و سوء استفاده از وجوه مشتریان اشاره کرد. این شکایت در ۱۳۶ صفحه و بر پایه ۱۳ اتهام مختلف تنظیم شده است. با آنکه در نگاه اول شاید چنین شکایتی مهم به نظر نرسد، اما اشاره به نام ۶۱ ارز دیجیتال مختلف و مهم به عنوان بخشی از این شکایت موضوع را پیچیده کرده است.

در شکایت کمیسیون بورس و اوراق ایالات متحده (SEC) از بایننس و BAM Trading به این موضوع اشاره شده است که این دو مجموعه با نقض قوانین آمریکا برخی از ارزهای دیجیتال را که در دسته اوراق بهادار قرار می‌گیرند بدون ثبت کردن و انجام روندهای قانونی، آن‌ها را به سرمایه‌گذاران و مشتریان فروخته‌اند. بایننس کوین (BNB) و استیبل کوین بایننس دلار (BUSD) به همراه تعداد دیگری از ارزهای دیجیتال مانند سولانا (SOL)، آدا (ADA)، متیک (MATIC)، الگورند (ALGO)، مانا (MANA) و اکسی (AXS) در این دسته قرار دارند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار معتقد است که این دارایی‌های دیجیتال جزوء اوراق بهادار بوده و باید بر اساس قوانین این نهاد ثبت و سپس در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت. از سوی دیگر شکایت SEC علیه بایننس شامل این موضوع است که BAM Trading مراحل ثبت این مجموعه به عنوان صرافی با موفقیت انجام نشده است. در بخش دیگری در این شکایت آمده است که متهمان از جمله چانگ پنگ ژائو خود را با ملیاردها دلار مشتریان و وسرمایه‌گذاران ثروتمند کرده‌اند؛ حال آنکه دارایی این افراد را با تبعیت نکردن از قوانین به مخاطره انداخته‌اند.

پروژه‌ها و برنامه‌هایی که بایننس آن‌ها را به اجرا درآورده است نیز از جمله مواردی است که در این شکایت به آن‌ها اشاره شده است. برنامه BNB Vault، سرویس‌های سهام‌گذاری (Staking) و Simple Earn از جمله این موارد هستند. نکته حائز اهمیت در این شکایت اشاره به بُعد شخصیتی چانگ پنگ ژائو به عنوان فردی کنترل‌گر است، موضوعی که به نظر می‌رسد بر اساس دلایل مختلف بیان شده است.

از جمله مواردی که می‌تواند نقش کنترل‌گر بودن چانگ پنگ ژائو را روشن کند اتهامی است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به شکل مشخص درباره مدیر عامل بایننس مطرح کرده است. این نهاد مدعی است ژائو و تیم بایننس در سال سپتامبر سال ۲۰۱۹ با تأسیس دو مجموعه BAM Trading و BAM Managment در نظر داشت در قالب طرحی پیچیده قوانین این نهاد را دور بزند. در حقیقت بایننس این دو مجموعه را در ظاهر و با این ادعا تأسیس کرد که این شرکت‌ها کاملاَ مستقل اداره می‌شوند و مشتریان می‌توانند به جای استفاده از Binance.com از Binance.US استفاده کنند.

اما این ادعا دروغ بوده است و بایننس و شخص چانگ پنگ ژائو به شکل ملموسی روی این مجموعه کنترل داشتند و BAM Trading بر خلاف ادعاهای مطرح شده مبنی بر مستقل بودن به طور کامل از دستورات ژائو پیروی کرده است. به طوری که بسیاری از مشتریان و سرمایه‌گذاران بزرگ به شکل مخفی به پلتفرم اصلی بایننس دسترسی داشتند و هیچ اقدامی در راستای جلوگیری از این دسترسی‌ها انجام نشده، حتی برای اثبات این ادعا نیز به پیام یکی از مدیران ارشد بایننس در همین ارتباط اشاره شده است.

یکی از نکات مهم در ارتباط با این موضوع، حساسیت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ارتباط با تجارت شست‌و‌شو (Wash Trading) است؛ چیزی که به نظر می‌رسد توسط برخی از مشتریان بایننس و توسط Binance.com و Binance.US با همکاری شرکتی با نام Sigma Chain متعلق به ژائو صورت گرفته است.

البته به نظر می‌رسد حمله همه جانبه کمیسیون بورس و اوراق بهادار تنها معطوف به بایننس نیست. چرا که بعد گذشت حدود بیست و چهار ساعت از ماجرا، این نهاد شکایتی را علیه صرافی کوین بیس (Coinbase) به دلیل نقض قوانین بازار در دادگاه ایالتی نیویورک به ثبت رساند.

پاسخ بایننس به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

در حالی که در ساعات ابتدایی انتشار این خبر، بسیار آن را شایعه یا جعلی می‌خواندند، اما توییت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و انتشار پستی در بلاگ وب‌سایت بایننس نشان داد که این اتهام‌ها واقعی هستند و شرایط پیچیده‌ای گریبان‌گیر بایننس شده است. صرافی بایننس با انتشار پستی شکایت SEC علیه بایننس را موجب تأسف و ناامیدی خواند.

با آنکه این صرافی اشاره مستقیمی به اتهام‌های مطرح شده نکرده است، اما در متن بیانیه‌ خود گفته است که اتهام‌های وارد شده را جدی تلقی می‌کند. در عین حال این مجموعه با قدرت از پلتفرم خود دفاع خواهد کرد. در ادامه نیز به این موضوع اشاره شده است که متأسفانه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایلات متحده آمریکا از تعامل سازنده با این شرکت امتناع می‌کند و راهنمایی‌ها و شفافیت مورد نیاز برای صنعت ارزهای دیجیتال را ارائه نمی‌کند.

در ادامه این پست گفته شده است که SEC به جای ارائه رویکرد متفکرانه و ظریف با سلاح اجرای سفت‌وسخت قوانین و طرح دعاوی قضایی و برچسب‌زدن‌های یک جانبه موجب تشدید مشکلات در این عرصه می‌شوند. در بخش دیگری از این پاسخ به این نکته اشاره شده است که به نظر می‌رسد هدف اصلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار حمایت از سرمایه‌گذاران نبوده است.

در بخش پایانی این بیانیه گفته شده است که مجموعه بایننس همچنان به همکاری با قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در ایالات متحده و سراسر جهان ادامه خواهد داد و این مجموعه کماکان متعهد به تعامل سازنده است. در عین حال از آنجا که بایننس یک صرافی آمریکایی نیست، اقدامات SEC محدود خواهد بود. با این حال، ما در کنار فعالان بازار ارزهای‌های دیجیتال در ایالات متحده در برابر اقدامات زیاده خواهانه این کمیسیون در چهارچوب قانون می‌ایستیم.

البته این تنها واکنش بایننس به شکایت SEC از آنها نبود. توییت‌های چانگ پنگ ژائو و پست‌های برخی از فعالان ارزهای دیجیتال و طرفداران این صرافی نیز بخش دیگری از تقابل میان کاربران و این کمیسیون بود. در این میان فعالانی مانند Crypto Feras در توییتر به این موضوع اشاره کردند که کاملاً روشن است دولت فعلی ایالات متحده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دنبال تهاجم به ماهیت صنعت ارزهای دیجیتال هستند.

از سوی دیگر بسیاری مانند Crypto Feras یادآور می‌شوند که قانون‌گذاران هیچ راه و مسیر شفافی را ارائه نمی‌دهند و اعتقاد دارند که بایننس هم ریپل سرانجام از این دعاوی سربلند بیرون می‌آید. البته برخی از کاربران نیز به برخی اقدامات بایننس خرده گرفته‌اند و اقدامات این مجموعه را چندان شفاف نمی‌دانند.

شرایط بازار ارز دیجیتال بعد شکایت SEC از بایننس

با آنکه مدتی است بازار ارزهای دیجیتال از دوران اوجش فاصله گرفته، اما اتفاق روز گذشته موجب شد که شوک نسبتاَ بزرگی به کاربران و معامله‌گران وارد شود. ایجاد یک دوگانگی و نبود اطمینان از قیمت‌های آتی، موجب شد بهای برخی از ارزهای مطرح با کاهش چشمگیری همراه شود.

در این میان بیت کوین با ریزشی حدود ۵.۵ درصد به حوالی قیمتش در ماه مارس ۲۰۲۳ رسید و بایننس کوین نیز با ریزشی ۹.۷ درصدی مواجه شد. از سوی دیگر برخی از کاربران به دلیل ترس از مسدود شدن دارایی‌های خود اقدام به خارج کردن دارایی‌های خود از صرافی بایننس کرده‌اند. بر اساس داده‌های سایت نانسن (Nansen) جریان خروجی خالص اتریوم از بایننس به رقم ۷۷۸ میلیون دلاری رسید.

داده‌های درون زنجیره‌ای (On-Chain) نشان از آن دارد که نهنگ‌ها به دنبال خریدهای عظیم در کف‌های قیمتی هستند. از سوی دیگر بر اساس داده‌های سایت CoinGlass در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۲۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ در صرافی‌ها لیکویید شده است. بر اساس این داده‌ها، تغییر لحظه‌ای قیمت که ناشی از شوک این رویداد بوده است باعث شد تا پوزیشن ۱۱۹ هزار معامله‌گر ارزهای دیجیتال لیکویید شود.

به نظر می‌رسد با انتشار خبر شکایت SEC از کوین بیس نیز روند کاهشی قیمت و نوسان در بازار همچنان ادامه داشته باشد.

بلوکه کردن دارایی‌های بایننس ؛ قدم بعدی SEC

پس از انتشار خبر شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا از بایننس و چنگ پنگ ژائو، بسیار معتقد بودند شدت و تأثیر این تقابل آرام آرام فروکش خواهد کرد. اما اخباری که ساعاتی پیش منتشر شد نشان می‌دهد این موضوع قرار نیست به این زودی‌ها از تیتر اخبار کنار رود و  SEC نیز نشان داده است که عظم راسخی برای مقابله با هلدینگ بزرگ بایننس و مدیر عامل آن دارد.

بر اساس اخبار منتشر شده کمیسیون بورس و اوراق بهادار درخواست بلوکه کردن اموال Binance.US را به دادگاه ارائه کرده است. در این حرکت غیرمنتظره SEC امیدوار است تا بتواند با دریافت یک دستور موقت، اموال بایننس را مسدود کند. در این پرونده قضایی SEC به طور مشخص خواستار مجوز و تأییدیه برای توقیف و مسدودسازی اموال دو شرکت BAM Trading و BAM Managment شده است.

در متن این درخواست از جانب کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا عنوان شده است که این نهاد درخواست اقدامی فوری از جانب دادگاه برای محافظت از دارایی‌های مشتریان و جلوگیری از آسیب رساندن بیشتر متهمان به سرمایه‌گذاران را دارد. در این متن گفته شده است که شرکت‌های نام برده در این پرونده به نقض قوانین ایالات متحده و فرار از دست نهادهای نظاراتی متهم هستند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار معتقد است درخواست آن‌ها برای بلوکه کردن اموال اقدامی برای جلوگیری از مالباخته شدن مشتریان و مُمانعت از فرار متهمان از پاسخگویی به این نهاد مطرح شده است. در صورتی که دادگاه مجوز مورد نظر SEC را تأیید کند عملاَ دسترسی بایننس در مدت ۵ روز از دارایی‌های Binance.US قطع شده و در مدت زمان ۱ ماه تمام دارایی‌ها مرتبط با مشتریان آمریکایی به کیف پول جدید که تنها شعبه آمریکای بایننس به آن دسترسی خواهد داشت منتقل می‌شود.

با آنکه این اقدام نشان می‌دهد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در قصد خود جدی است، اما مشخص نیست اقدام متقابل مجموعه بایننس و مدیر عامل آن نسبت به این موضوع جدید چگونه خواهد بود.

سخن پایانی ؛ درگیری SEC با بایننس به کجا ختم خواهد شد؟

با آنکه نمی‌توان نظر قطعی درباره نتایج شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از بایننس داد، اما به نظر می‌رسد دعاوی مطرح شده پروسه‌ای بسیار طولانی در پیش خواهد داشت. با آنکه ۳ سال از شکایت SEC علیه ریپل می‌گذرد، اما نتیجه نهایی و قطعی آن همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

البته نباید فراموش کنیم که SEC با طرح این شکایت به دنبال بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو است، اقدامی که به نظر نمی‌رسد جندان آسان باشد. نباید فراموش کنیم که بایننس حجم انبوهی از نقدینگی را در اختیار دارد و حتی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان نیز تبادلات مالی بیشتری دارد. از طرف دیگر بر اساس آنچه در پاسخ بایننس به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مشخص بود، این هلدینگ عظیم به هیچ عنوان قصد ندارد پا پس بکشد و خود را مغلوب سازمانی دولتی ببینید.

در نهایت پیروزی SEC بر بایننس می‌تواند تأثیرات سنگینی بر بازار ارزهای دیجیتال بگذارد. به طور کلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا می‌تواند شرکت‌ها و افرادی را که بدون طی کردن مراحل قانونی اقدام به فروش اوراق بهادار کنند تحت پیگردهای قانونی قرار دهد. این پیگردها می‌تواند شامل جرایم نقدی، مجازات‌های مدنی و ضبط و مصادره اموال باشد. SEC این توانایی را دارد که دستور توقف فعالیت‌های یک افراد یا شرکت‌ها را صادر کند و حتی در برخی موارد این امکان وجود دارد که موضوعات مهم را به وزارت دادگستری برای پیگیری و اقدام متناسب ارجاع دهد.

البته این همه داستان نیست. روی دیگر سکه پیروزی بایننس و خاتمه این شکایت است، اتفاقی که می‌تواند انفجاری بزرگ در قیمت‌ها ایجاد کند و یکی از بزرگ‌ترین نهادها و موانع بر سر صنعت ارزهای دیجیتال را کنار بزند. پس باید منتظر ماند و دید چه اتفاق‌های مهم دیگری در انتظار صنعت نوپای ارزهای دیجیتال است.

تهیه شده در بیت 24