ربات MEV اتریوم چیست؟ آشنایی با نحوه کار بات های MEV

ربات MEV ابزار جالب و مشهوری در دنیای ارزهای دیجیتال به‌ویژه بلاک چین اتریوم است. از ربات‌های MEV برای شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های سودآور بلاک چین استفاده می‌شود. ربات Ethereum MEV نرم افزاری است که می‌تواند با جستجوی خودکار بهترین فرصت معاملاتی، ترتیب تراکنش‌ها را تغییر دهد و دستکاری کند تا به حداکثر ارزش قابل استخراج (Maximal Extractable Value) یا همان MEV دست پیدا کند.

در این مطلب، با بات MEV و شیوه کارکرد ربات اتریوم MEV بیشتر آشنا می‌شویم. همچنین، استراتژی‌های رباتهای Ethereum MEV از جمله ربات معاملاتی آربیتراژ اتریوم را مرور می‌کنیم و نگاهی به برخی احتمالات بالقوه کلاهبرداری ربات Ethereum MEV داریم. همچنین، مزایا و معایب ربات‌های MEV و چند نمونه رایج از اتفاقاتی را که توسط این ربات‌ها در دنیای کریپتو افتاده‌اند، بررسی می‌کنیم. اگر مفهوم ربات MEV برای شما هم جالب به نظر می‌رسد، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

ربات MEV چیست؟

بات MEV برنامه‌ای نرم افزاری است که می‌تواند به‌صورت خودکار فرصت‌های کسب سود را شناسایی و با دستکاری در ترتیب تراکنش‌های یک بلاک، «حداکثر ارزش قابل استخراج (Maximal Extractable Value)» یا MEV بلاک را کسب کند.

حداکثر ارزش قابل استخراج (Maximal Extractable Value) که قبلا تحت عنوان «ارزش قابل استخراج ماینر (Miner Extractable Value)» شناخته می‌شد، به سود بالقوه‌ای اشاره دارد که تولیدکنندگان بلاک می‌توانند از طریق استراتژی تعویض ترتیب تراکنش‌ها در یک بلاک به دست آورند.

ربات MEV که تحت عنوان «جستجوگر» (Searcher) هم شناخته می‌شود، استراتژی‌های مختلفی را برای بهره‌بردن از مواردی همچون تفاوت قیمت یا ترتیب تراکنش‌ها به کار می‌گیرد. این استراتژی‌ها شامل آربیتراژ (Arbitrage)، فرانت‌ رانینگ (Frontrunning)، بک‌ رانینگ (Backrunning)، وام‌های فلش (Flash Loans) و حملات ساندویچی (Sandwiching) می‌شوند. در ادامه این مطلب، هر یک از این استراتژی‌ها و شیوه کار ربات‌های MEV را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.

همچنین، بد نیست اشاره کنیم که برخی از سرویس‌های دیفای، گزینه مشارکت و استفاده از ربات MEV را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. در واقع، کاربر با پرداخت مبلغ سرمایه اولیه می‌تواند در تراکنش‌های ربات معاملاتی MEV سهیم باشد و سود دریافت کند. نکته‌ای که به‌هنگام استفاده از این سرویس‌ها باید در نظر داشته باشیم، ریسک‌ها و خطرهای احتمالی ربات MEV است. در بخش‌های بعدی، این موضوع را هم بیشتر روشن می‌کنیم.

ربات MEV چگونه کار می‌کند؟

الگوریتم‌های پیچیده ربات‌های MEV بهترین و سودآورترین فرصت‌های مم‌پول را شناسایی و استراتژی‌هایی خودکار را اجرا می‌کنند. اولین مقصد تمام تراکنش‌های یک بلاک چین، مم‌پول (Mempool) یا همان استخر حافظه است. تراکنش‌ها در مم‌پول جمع می‌شوند تا ماینرها یا اعتبارسنج‌ها بر اساس کارمزد گس تعیین‌شده تراکنش، آنها را انتخاب و اعتبارسنجی کنند.

پس از اعتبارسنجی و تأیید صحت، تراکنش به بلاک بعدی اضافه می‌شود. هرچه تراکنش گس بالاتری پرداخت کند، شانس بیشتری دارد که سریع‌تر تأیید شود. از آنجایی که هر بلاک ظرفیت محدودی برای تعداد مشخصی تراکنش دارد، رقابت کاربران برای تأیید سریع‌تر تراکنش‌هایشان در بلاک بعدی می‌تواند فرصت‌هایی برای کسب سود بات MEV ایجاد کند.

ربات اتریوم MEV

اگرچه فرصت‌های MEV در بلاک چین‌های دیگر مانند سولانا هم قابل‌بهره‌برداری است، ربات‌ های MEV اغلب در شبکه اتریوم فعالیت می‌کنند. زیرا، اتریوم اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین بلاک چین حوزه دیفای و قراردادهای هوشمند است.

پیش از سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور 1401)، اتریوم با الگوریتم اثبات کار مدیریت می‌شد و به ماینرها اجازه می‌داد تا از استخراج MEV سود ببرند. اما با تغییر سازوکار اجماع به اثبات سهام، اکنون تمام استیکرها می‌توانند با اعتبارسنجی از فرصت‌های MEV برخوردار شوند.

انواع استراتژی های ربات MEV چیست؟

در این قسمت با برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های ربات‌های تریدینگ MEV آشنا می‌شویم.

ربات های آربیتراژ

بات MEV آربیتراژ تفاوت قابل‌توجه قیمت یک دارایی در صرافی‌های غیرمتمرکز را شناسایی می‌کند. سپس، با استفاده از شکاف قیمت دارایی بین دو پلتفرم، سود کسب می‌کند.

به‌عنوان مثال، اگر قیمت اتر در صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ کمتر از صرافی غیرمتمرکز سوشی سواپ شود، ربات آربیتراژ مقداری اتر از یونی سواپ می‌خرد و سپس در سوشی سواپ می‌فروشد تا سود به دست آورد.

ربات های فرانت رانینگ

بات MEV فرانت رانینگ به‌دنبال تراکنش‌های مهم یا سودآور مم‌پول می‌گردد و سعی می‌کند تراکنش‌های خود را زودتر انجام دهد.

به‌عنوان مثال، بات فرانت رانینگ یک سفارش خرید بزرگ در یک صرافی غیر متمرکز شناسایی می‌کند و همان توکن را پیش از اجرای سفارش اولیه، می‌خرد. پس از انجام تراکنش خرید اولیه و با افزایش حجم خرید، توکن دچار افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت می‌شود.

سپس، ربات دارایی خریداری‌شده خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد و سود کسب می‌کند. درواقع، ربات‌های فرانت رانینگ MEV از اسلیپیج (Slippage) قیمت سود به دست می‌آورند.

ربات های حمله ساندویچی

الگوریتم‌های MEV در حمله ساندویچی دو استراتژی فرانت‌رانینگ و بک‌رانینگ را برای ساندویچ کردن یک تراکنش ویژه با هدف کسب سود به کار می‌گیرند.

در این روش، ربات ابتدا سفارش قابل‌توجهی را شناسایی می‌کند. سپس با خرید توکن، با استراتژی فرانت‌رانینگ قیمت را افزایش می‌دهد. بلافاصله پس از اینکه قربانی توکن را با قیمت بالاتر خریداری کرد و پیش از اجرای هر تراکنش دیگری، ربات MEV توکن‌های خود را با استراتژی بک‌رانینگ می‌فروشد و از لغزش قیمت بهره می‌برد.

ربات های وام فلش

وام‌های فلش و فوری، وام‌های سریعی با حجم بالا هستند که در یک بلاک دریافت و بازپرداخت می‌شوند. هدف از دریافت این وام‌ها انجام معامله‌ای با حجم بالا در مدت‌زمانی کوتاه است. ربات MEV که با الگوریتم ویژه وام فلش طراحی شده باشد، به‌سرعت چندین تراکنش را به‌هنگام لغزش قیمت انجام می‌دهد.

به‌عنوان مثال، ربات ممکن است برای مدت کوتاهی مقدار زیادی اتر وام بگیرد و آن را در یک صرافی غیر متمرکز با توکن دیگری مبادله ‌کند. سپس، توکن‌ها را در صرافی دیگری به اتریوم برگرداند و پس از بازپرداخت وام، سود اضافه خود را برداشت کند. همه این تراکنش‌ها در یک بلاک واحد جای می‌گیرند.

ربات های لیکوئیدشدن

پروتکل‌های وام دهی دیفای مانند آوی (Aave)، کامپاند (Compound) یا جاست‌لند (JustLend) از کاربران می‌خواهند در ازای وامی که دریافت می‌کنند، مقداری ارز دیجیتال وثیقه‌گذاری کنند. اگر کاربر نتواند وام را بازپرداخت کند، وثیقه‌اش در ازای وام‌ بازپرداخت‌نشده لیکوئید (نقد) می‌شود.

ربات‌های MEV اینجا هم دست به کار می‌شوند و کاربرانی را شناسایی می‌کنند که در خطر عدم توانایی در بازپرداخت وام هستند. سپس، این ربات‌ها وارد عمل می‌شوند و به لیکوئیدشدن وثیقه این کاربران کمک و در ازای آن کارمزدی تحت عنوان کارمزد نقدینگی (Liquidation Fee) دریافت می‌کنند.

مزایا و معایب ربات MEV

ربات‌های MEV می‌توانند مزایای متعددی برای تریدرها داشته باشند. بااین‌حال، ریسک‌ها و چالش‌های این ربات‌ها هم کم نیست. در این بخش، نگاهی به مزایا و معایب MEV داریم.

مزایای ربات MEV

• ایجاد درآمد: ربات‌های MEV می‌توانند با کسب سود از فرصت‌های بالقوه تراکنش‌ها، برای اپراتورهای خود درآمد ایجاد کنند. همچنین، برخی از ربات‌های MEV سود خود را با کاربران یا سرمایه‌گذارانی به اشتراک می‌گذارند که نقدینگی یا سرمایه برای عملیات آنها فراهم می‌کنند.
• بهبود کارایی: ربات‌های MEV می‌توانند با کاهش اختلاف قیمت، افزایش نقدینگی و تسهیل کشف قیمت، کارایی بازار را بهبود ببخشند. آنها همچنین می‌توانند به کاربران کمک کنند تا در هزینه‌های گس تراکنش‌های خود صرفه‌جویی کنند.
• افزایش نوآوری: ربات‌های MEV می‌توانند با ایجاد کاربردها، محصولات و خدمات جدید، نوآوری و توسعه اکوسیستم اتریوم را افزایش دهند و الهام‌بخش راه‌حل‌های جدید برای رسیدگی به چالش‌ها و محدودیت‌های دیفای باشند.

معایب ربات MEV

• چالش عدالت: ربات‌های MEV ممکن است با دادن مزیت به کاربرانی که منابع، اطلاعات یا نفوذ بیشتری روی بلاک چین دارند، عدالت و شفافیت بازار را کاهش دهند. آنها همچنین می‌توانند به منافع سایر کاربرانی که از ربات‌های MEV اطلاعی ندارند یا قادر به رقابت با آنها نیستند، آسیب بزنند.
• افزایش نوسانات: ربات‌های MEV ممکن است با تراکنش‌های خود نوسانات بازار را افزایش دهند و سبب جهش یا کاهش ناگهانی قیمت شوند.
• ریسک شکست: ربات‌های MEV براساس استراتژی‌های برنامه‌نویسی‌شده‌ای کار می‌کنند. اگر این استراتژی‌ها شکست بخورند، ممکن است کاربرانی که از MEV استفاده می‌کنند، دچار زیان‌های مالی گسترده شوند.

کلاهبرداری ربات MEV چیست؟

در میان معایب ربات اتریوم MEV آنچه که بیش از همه توجه منتقدان را به خود جلب کرده، احتمال کلاهبرداری و رفتارهای مخرب به‌واسطه بات MEV است. کاربران مخرب به‌راحتی می‌توانند ربات های MEV خود را به کار بگیرند تا امنیت و ثبات بلاک چین را به خطر بیندازند. به‌عنوان مثال، کاربران صرافی‌های غیرمتمرکزی همچون یونی سواپ و پنکیک سواپ در معرض زیان‌های مالی ناشی از فعالیت‌های ربات MEV قرار دارند.

استفاده مخرب از بات MEV به‌ویژه در حملات فرانت رانینگ و حملات ساندویچی، ممکن است سایر کاربران را مجبور کند که هزینه بیشتری برای خرید یک دارایی بپردازند یا با افزایش کارمزدها روبه‌رو شوند. همچنین، کاربر مخرب ممکن است این ربات‌ها را برای سواستفاده از باگ‌ها و آسیب‌پذیری‌های قراردادهای هوشمند یا تبانی با اعتبارسنج‌ها برای تغییر ترتیب تراکنش‌ها در یک بلاک به کار بگیرد.

چگونه از کلاهبرداری MEV اجتناب کنیم؟

بسیاری از کاربران برای سود بیشتر وارد سرویس‌ های MEV می‌شوند و سرمایه خود را به پلتفرم‌هایی می‌سپارند که ادعای کسب سود با ربات MEV دارند. بااین‌حال، شناسایی و اجتناب از کلاهبرداری ارز دیجیتال از طریق ربات MEV ممکن است به‌ویژه برای کاربران کم‌تجربه‌تر چالش‌برانگیز باشد.

نشانه‌های احتمالی کلاهبرداری MEV شامل وعده سود تضمینی یا غیرواقعی، عدم شفافیت فعالیت‌های پلتفرم و درخواست سپرده‌گذاری بالا می‌شوند. انجام تحقیق کامل و جامع در مورد ارائه‌دهندگان سرویس MEV، بررسی صحت کد منبع، ارزیابی صحت آدرس قرارداد هوشمند، سنجش اعتبار پلتفرم و بررسی سابقه تیم پشتیبان برخی از اقداماتی است که می‌توانند به کاربران در شناسایی و مقابله با کلاهبرداری MEV کمک کنند.

بی‌شک، برای هر فردی که در حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین فعال است، آگاهی و درک نحوه عملکرد ربات MEV حیاتی است.

نمونه‌هایی از ترید ربات‌ MEV

ربات های MEV ممکن است با عملکرد خود میلیون‌ها دلار درآمد داشته باشند. البته، برخی از این موارد شامل استفاده از روش‌های غیراخلاقی هستند که به نفع تریدرهای معمولی تمام نمی‌شود. در این بخش، با چند نمونه از فعالیت‌های بات MEV آشنا می‌شویم.

• در نیمه اول سال ۲۰۲۳ یک ربات Ethereum MEV با استفاده از حملات ساندویچی و آربیتراژ طی سه ماه حدود ۳۴ میلیون دلار به دست آورد. اقدامات این ربات در عبور کارمزد تراکنش‌های اتریوم از مرز ۲۵ دلار در ماه مه بسیار موثر بود.

• سال ۲۰۲۲، یک ربات معاملاتی آربیتراژ اتریوم به‌نام 0xbad حدود ۴۰۰ اتر به دست آورد که در آن زمان بیشتر از یک میلیون دلار ارزش داشت. البته، یک هکر با یافتن باگ کد ربات از آن پیشی گرفت و علاوه بر این ۴۰۰ اتر، حدود ۳۰۰ اتر اضافه دیگر هم از کیف پول متصل به ربات ربود!
• در سپتامبر ۲۰۲۲، یک ربات Ethereum MEV با حملات ساندویچی و به کمک وام فلش ۳۰۰ میلیون دلاری در صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ، بیش از ۴ میلیون دلار سود خالص به دست آورد.
• در اکتبر ۲۰۲۲، یک ربات فرانت رانینگ MEV از باگی در پروتکل هاروست فایننس (Harvest Finance) سواستفاده کرد و با دستکاری قیمت به کمک یک وام فلش، سود خالص بیش از ۱۰,۰۰۰ درصد معادل با ۲۴ میلیون دلار به دست آورد.
• در نوامبر ۲۰۲۲، ربات معاملاتی آربیتراژ اتریوم با چند تراکنش وام فلش و آربیتراژ بین صرافی یونی سواپ و پلتفرم بنکور نتورک (Bancor Network) سود خالص ۰.۰۱۵ درصدی به دست آورد که معادل با یک میلیون دلار بود.

سخن پایانی

ربات MEV برنامه‌ای نرم افزاری است که با دستکاری در ترتیب تراکنش‌های یک بلاک می‌تواند فرصت‌های سودآور در بلاک چین را شناسایی و از آنها بهره‌برداری کند. این ربات‌ها از استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ، فرانت رانینگ، بک‌ رانینگ و وام‌های فلش استفاده می‌کنند. ربات‌های MEV مزایای متعددی مانند درآمدزایی، بهبود کارایی و افزایش نوآوری برای اپراتورها و کاربران خود دارند.

بااین‌حال، کاربران این حوزه با خطرها و چالش‌های متعددی همچون نوسانات قیمت و کلاهبرداری MEV هم روبه‌رو هستند. از آنجا که ربات‌های MEV در حوزه دیفای بسیار فعال و رایج هستند، بهتر است تمام تریدرها و علاقمندان به فضای بلاک چین این ربات‌ها و نحوه عملکرد آنها را بشناسند و مراقب احتمال کلاهبرداری MEV باشند.

تهیه شده در بیت 24