بهترین ابزارهای ردیابی نهنگ های ارزهای دیجیتال

ابزارهای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال اپلیکیشن‌هایی برای رصد کردن و تحلیل حرکات نهنگ های بازار کریپتو هستند. نهنگ ها عامل نوسانات ناگهانی در بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای سنتی شناخته می‌شوند و توانایی دست‌کاری قیمت‌ها را دارند. در این بین، نهنگ های بیت کوین اهمیت بیشتری دارند، طوری که می‌گویند وقتی نهنگ های بیت کوین عطسه می‌کنند، کل صنعت ارزهای دیجیتال سرما می‌خورد! به همین دلیل ردیابی نهنگ ها در بازار BTC بسیار مهمتر از سایر مارکت‌ها است.

در این شرایط، اگر بتوانید کیف پول‌ها و تراکنش‌های هر نهنگ ارز دیجیتال را مشاهده و ردیابی کنید، می‌توانید از ریسک فریب خوردن از نهنگ ها در امان بمانید. به این ترتیب، از تصمیم‌گیری‌های ناشی از ترس و سردرگمی در مورد اتفاقاتی که در بازار رمز ارز‌ها می‌افتد، اجتناب خواهید کرد.

ابزارهای ردیابی این کار را برای شما انجام می‌دهند و تشخیص حرکات نهنگ ها در بازار را آسان می‌کنند. در این صورت شما آمادگی بیشتری برای مدیریت نوسانات بازار خواهید داشت و می‌دانید چه زمانی باید روی کف قیمت بخرید یا منتظر فرصت بهتری بمانید.

چرا به ابزارهای رصد نهنگ ها نیاز داریم؟

پول هوشمند می‌داند که معامله‌گران خرد احتمالاً چه واکنشی به دیدن کیف پول نهنگ ها نشان می‌دهند! این باعث می‌شود که آن‌ها مستعد بازی خوردن از سرمایه‌گذاران بزرگی باشند که می‌توانند قیمت‌ها را با یک حرکت جزئی خود چند درصد جابه‌جا کنند تا این توهم را ایجاد کنند که اتفاقی در بازار در حال رخ دادن است.

اگر در مورد معامله و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال جدی هستید، ضروری است که بدانید نهنگ ارز دیجیتال کیست. در مرحله بعد باید با نحوه شناسایی نهنگ ها و ابزارهای رصد و ردیابی آن‌ها آشنا شوید تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد زمان معاملات خود بگیرید.

نهنگ ارز دیجیتال به شخص، گروه یا سازمانی گفته می‌شود که دارای ارز دیجیتال کافی برای تاثیرگذاری بر بازار کریپتو است. آن‌ها دارایی‌های قابل توجه خود را از طریق سرمایه‌گذاری زودهنگام، استخراج رمز ارز یا روش‌های دیگر به دست آورده‌اند. به این معامله‌گران نهنگ می‌گویند، زیرا در مقایسه با اکثر معامله‌گرانی که درصد کمی از کل یک ارز دیجیتال را در اختیار دارند، بازیگران قدرتمندی هستند.

برخی از نهنگ های دارای مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال خاص هستند، اما بسیاری از نهنگ ها درصد قابل توجهی از چندین ارز مختلف را در اختیار دارند. از آنجایی که بیشتر آلت کوین‌ها به شدت با بیت کوین همبستگی دارند، مشاهده کیف پول نهنگ ها بیت کوین اهمیت ویژه‌ای دارد و تراکنش‌های کیف پول‌های آن‌ها بیشتر از هر ارز دیگری زیر نظر گرفته می‌شود.

نهنگ ها با در اختیار داشتن ذخایر قابل توجهی از یک ارز دیجیتال این توانایی را دارند که با خرید و فروش مقادیر زیادی از آن رمز ارز بازار را تحت تاثیر قرار دهند و باعث نوسانات قیمت شوند. از این رو، واکنش بازار به معاملات نهنگ ها اغلب ارزش یک دارایی دیجیتال را تغییر می‌دهد، چه معامله‌گران انگیزه نهنگ ها را درست حدس زده باشند و چه نه.

به دلیل نقش نهنگ ها در نوسانات بازار، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هر حرکت نهنگ های ارز دیجیتال را به دقت زیر نظر می‌گیرند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری را اتخاذ کنند. شناسایی و ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال را «تماشای نهنگ» یا Whale Watching می‌نامند. با توجه به پیچیده و گسترده بودن مارکت کریپتوکارنسی، به این منظور ناچار به استفاده از چند سایت بررسی کیف پول نهنگ ها هستیم.

ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال چه سودی دارد؟

اگر در مورد معامله ارزهای دیجیتال جدی هستید باید افراد و رویداد‌هایی را که بر بازار کریپتو تاثیر می‌گذارند بشناسید. وقتی نهنگها را دنبال می‌کنید می‌توانید درباره بازار اطلاعات بیشتری کسب کنید و فرصت‌ها را قبل از اینکه دیر شود شناسایی کنید. یکی از مزیت‌های اصلی رصد نهنگ ها مطلع شدن از احساسات بازار (Market Sentiment) است. از آنجایی که نهنگ ها معاملات بزرگی انجام می‌دهند، فعالیت‌های آن‌ها می‌تواند روی نظر سرمایه‌گذاران در مورد یک تاثیر دارایی خاص تاثیر قابل توجهی بگذارد. با توجه به این اهمیت، به طور ویژه کیف پول نهنگ های بیت کوین را بررسی و بزرگترین نهنگهای بیت کوین را معرفی کرده‌ایم. در صدر آن‌ها ساتوشی ناکاموتو قرار دارد.

اگر نهنگ ها شروع به فروش بخش بزرگی از یک ارز دیجیتال کنند، اعتماد سرمایه‌گذاران به آن متزلزل می‌شود که منجر به فشار نزولی بر قیمت آن رمز ارز خواهد شد. برعکس، نهنگ ها ممکن است با خرید مقدار زیادی از یک ارز دیجیتال قیمت آن را بالا ببرند و احساس مثبتی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. اگر زودتر از سایرین با رصد نهنگ های ارز دیجیتال از این اقدامات مطلع شوید، می‌توانید یک قدم از آن‌ها جلوتر باشید.

علاوه بر اطلاع یافتن از احساسات بازار و فرصت‌های سود بالقوه، فعالیت نهنگ ها می‌تواند نشانه‌ای از اطلاعات غیرعمومی باشد که نهنگ ها در اختیار دارند و می‌تواند بازار را به حرکت درآورد. مشاهده و ردیابی کیف پول نهنگ های ارز دیجیتال می‌تواند شما را از این خبرها مطلع کرده و به تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کند.

برای مثال، یک نهنگ ممکن است اطلاع داشته باشد که قرار است بین یک پروژه دیفای و یک برند بزرگ مشارکتی صورت گیرد و این اطلاعات هنوز در اختیار عموم نباشد. این نهنگ به خاطر داشتن این اطلاعات ممکن است مقدار زیادی از توکن‌های آن پروژه دیفای را بخرد و باعث بالا رفتن قیمت آن شود. سرمایه‌گذارانی که با ردیابی نهنگ ها این معامله را می‌بینند می‌توانند تحقیق کنند که آیا این نشانه‌ای از آن قرارداد همکاری بالقوه است یا اینکه نهنگ به دلایل دیگری این معامله را انجام داده است.

با این حال، به خاطر داشته باشید که سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود نباید صرفا به حرکات نهنگ ها اتکا کنند، زیرا این رویکرد ریسک زیادی دارد. نهنگ ها می‌توانند بازار‌ها را دستکاری کنند و به قیمت زیان دیدن دیگران، سود ببرند. آن‌ها می‌توانند تعداد زیادی از یک توکن را بخرند تا باعث افزایش قیمت آن شوند و سپس قبل از این که دیگران متوجه تاکتیک آن‌ها شوند توکن‌ها را روی قیمت بالا بفروشند.

علاوه بر این، اگر فقط روی نهنگ ها تمرکز کنید ممکن است فعالیت‌های دیگری را که بر بازار تاثیر می‌گذارد نادیده بگیرید. نهنگ ها ماهی‌های بزرگ دریا هستند اما تنها شاخص تغییر ارزش ارزهای دیجیتال نیستند. به علاوه، نهنگ ها بودجه زیادی دارند و اغلب ریسک‌هایی را می‌پذیرند که اکثر معامله‌گران نباید آن‌ها را امتحان کنند. همچنین، مشاهده و ردیابی نهنگ ها می‌تواند استرس‌زا باشد و منجر به ناامیدی و تصمیمات مالی ضعیف شود.

در آخر اینکه، به یاد داشته باشید که نهنگ ها نیز مثل هر سرمایه‌گذار دیگری می‌توانند تصمیمات احساسی بگیرند که بر پایه تحلیل‌های منطقی نیست. بنابراین، ردیابی و دنبال کردن نهنگ ها بدون تحقیقات کافی می‌تواند منجر به تصمیمات ضعیف شود.

چطور حرکت نهنگ های ارز دیجیتال را ردیابی کنیم؟

تراکنش‌های بلاک چین شفاف، تغییرناپذیر و عمومی هستند، بنابراین هرکسی می‌تواند کیف پول نهنگ ها را مشاهده و بررسی کند، کافی است به بلاک چین اکسپلورر شبکه مورد نظر رفته و تراکنش‌های آدرس‌های دارای بیشترین موجودی را ببینید. با وجود این، شناسایی و ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال همیشه کاری آسانی نیست. آن‌ها از تاکتیک‌های نوآورانه برای جابه‌جایی ارزهای دیجیتال خود به منظور مخفی کردن هویت و مقدار دارایی‌شان استفاده می‌کنند. همچنین امکان تقسیم دارایی‌‌ها بین چند آدرس وجود دارد. با این حال، تعدادی شاخص وجود دارند که می‌توانند به شناسایی و تشخیص حرکات نهنگ ها در بازار کمک کنند.

تحلیل آن چین

ردیابی معاملات نهنگ های ارز دیجیتال از طریق تجزیه‌وتحلیل تراکنش‌های روی بلاک چین، تحت عنوان تحلیل آنچین (On-Chain Analysis) شناخته می‌شود.

چهار روش اصلی برای ردیابی آنچین فعالیت‌های نهنگ ها وجود دارد که شامل دنبال کردن آدرس‌های شناخته شده، دفتر سفارشات صرافی‌ها، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار (مارکت کپ) یک ارز و معاملات انجام شده در صرافی‌ها است. همچنین می‌توانید با استفاده از مرورگر‌های بلاک چین مثل سایت اتر اسکن (Etherscan) یا Blockchain.com تراکنش‌های بزرگ کیف پول نهنگ ها را بررسی کنید. جابه‌جایی مقدار زیادی ارز دیجیتال می‌تواند نشانه‌ای از فعال بودن یک نهنگ باشد.

در این راستا، سه تراکنش در بلاک چین وجود دارد که می‌تواند اطلاعات متفاوتی را در مورد فعالیت نهنگ های ارز دیجیتال به شما بگوید.

• تراکنش انتقال از کیف پول به صرافی: وقتی نهنگ ها ارز دیجیتالی را به کیف پول صرافی منتقل می‌کنند می‌خواهند آن را معامله کنند.
• تراکنش‌های انتقال از صرافی به کیف پول: انتقال دارایی از یک صرافی رمز ارز به کیف پول مقدار در گردش آن دارایی را کاهش می‌دهد. معمولاً این اتفاق به دلیل کمیاب‌تر شدن آن ارز دیجیتال، باعث افزایش قیمت آن می‌شود.
• تراکنش‌های انتقال از کیف پول به کیف پول: دیدن تراکنش‌های بزرگ بین دو کیف پول رمز ارز نشان می‌دهد که نهنگ های کریپتو ارز دیجیتالی را از یک والت به والت دیگر منتقل کرده‌اند. این معاملات معمولاً تاثیر زیادی بر ارزش آن دارایی ندارد و ممکن است نشان‌دهنده این باشد که یک نهنگ معاملات را خارج از صرافی (OTC Trades) و به طور خصوصی انجام داده‌ است.

مشکل ردیابی نهنگ ها با روش‌های بالا این است که بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال بیش از یک رمز ارز را در سبد کیف پول خود دارند. دیدن کیف پول نهنگ های تمام آن ارزها کاری بسیار زمان‌بر است. برای حل این مشکل ابزارهای ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال ایجاد شده‌اند که در ادامه معرفی می‌شوند.

رسانه‌های اجتماعی

یکی از دیگر راه‌های ردیابی و رصد فعالیت نهنگ ها توجه به رسانه‌های اجتماعی به ویژه توییتر است. نهنگ ها اغلب نظرات خود را در مورد ارزهای دیجیتال، روندهای بازار و استراتژی های سرمایه گذاری در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. شما می‌توانید با دنبال کردن حساب آن‌ها اطلاعاتی در مورد حرکات نهنگ ها به دست بیاورید.

به جز نهنگ های پرسروصدا که اغلب دارایی‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند، نهنگ‌های دیگر ممکن است به شکل مستعار فعالیت کنند یا دارایی‌های خود را بین کیف پول‌های متعدد تقسیم کنند تا از جلب توجه دیگران به دارایی‌هایشان اجتناب کنند.

ابزار ردیابی نهنگ ارز دیجیتال چیست؟

استفاده از ابزار ردیابی نهنگ ارز دیجیتال سریع‌ترین و ساده‌ترین راه برای رصد حرکات نهنگ و درک داده‌های بلاک چین است. ابزار ردیابی نهنگ کریپتو نوعی مرورگر بلاک چین است که داده‌های خام را از بلاک چین بیرون می‌کشد، آن‌ها را تبدیل و سپس تجزیه و تحلیل می‌کند و در نهایت حرکات بزرگ‌ترین هولدرهای یک ارز در بازار را گزارش می‌دهد. این اپلیکیشن‌ها، اطلاعات را در قالب نمودارها و چارت‌ها ارائه می‌دهند تا درک آن‌ها را برای کاربران آسان کنند.

ابزارهای ردیابی نهنگ ارز دیجیتال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکات بزرگی را که می‌تواند باعث افزایش و کاهش ارزش یک دارایی دیجیتال شود مشاهده کنند. گزارشات و تحلیل‌های ارائه شده توسط این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدانند چه زمانی ارزهای دیجیتال خود را به سرعت حرکت دهند تا زیان خود را کم کنند یا سود بیشتری به دست بیاورند.

مزیت ابزار ردیابی این است که به جای شما کار تحلیل داده‌ها را انجام می‌دهد، بنابراین مجبور نیستید ساعت‌ها برای یافتن کیف پول نهنگ ها و تحلیل تراکنش‌های آن‌ها وقت بگذارید. این ابزارها ردیابی لحظه‌ای را امکان‌پذیر می‌کنند که به شما اجازه می‌دهد سریع تصمیم بگیرید و از فرصت‌ها استفاده کنید. به علاوه چارت‌ها، نمودارها و داده‌های قابل درکی که ابزارهای ردیابی نهنگ تولید می‌کنند، نمای کلی جامعی از بازار کریپتو به شما می‌دهند.

در اینجا 5 مورد از بهترین ابزارهای ردیابی نهنگ های ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

ویل آلرت (Whale Alert)

این ابزار یک سرویس ردیابی و هشدار بلاک چین است که 9 بلاک چین از جمله بیت کوین و اتریوم را رصد می‌کند. ویل آلرت یک نسخه رایگان دارد که برای شروع خوب است اما شامل هشدار تراکنش‌ نهنگ نیست. معامله‌گرانی که از نسخه رایگان استفاده می‌کنند فقط به داده‌های تراکنش‌های بالای 500 هزار دلار و سابقه تراکنش یک ساعته محدود می‌شوند.

ابزار Whale Alert یک سرویس هشدار به قیمت 9.95 دلار در ماه را برای ارز‌های خاص ارائه می‌کند. در این سرویس انتقال‌ها و تراکنش‌های بالای 100 هزار دلار نهنگ ها ردیابی می‌شوند. آن‌ها همچنین خدمات ردیابی جامع‌تری برای تراکنش‌های بالاتر از این مقدار دارند که با سابقه یک روز کامل همراه است و هزینه اشتراک ماهانه آن 29.95 دلار در ماه است.

کِلنک اپ (ClankApp)

این اپلیکیشن تراکنش‌های نهنگ های ارز‌های دیجیتال را به صورت لحظه‌ای در وب سایت خود و در تلگرام و توییتر اعلام می‌کند. بزرگ‌ترین ایراد این ابزار ردیابی فقدان نمودار‌ها و چارت‌هایی است که تصویری از تراکنش‌های نهنگ ها در یک بازه زمانی را ارائه دهند. در عوض، استفاده از این ابزار رایگان است. شما می‌توانید ClankApp را در تلگرام و توییتر دنبال کنید یا هشدارها را از طریق ایمیل و پوش نوتیفیکیشن دریافت کنید. این ابزار نهنگ های 24 بلاک چین را رصد می‌کند و برای مبتدیان عالی است.

ویل مپ (WhaleMap)

این ابزار رایگان است، اما درک اطلاعاتی که ارائه می‌دهد می‌تواند مدتی کمی زمان ببرد. خوشبختانه، در این سایت اطلاعات زیادی از جمله آموزش‌هایی در مورد درک نمودارها و داده‌ها ارائه شده است. این سایت همچنین دوره‌های رایگانی در مورد بلاک چین، معامله‌ ارز دیجیتال و خواندن نمودار‌ها در بخش یادگیری خود ارائه می‌دهد که باعث می‌شود یک ابزار عالی برای معامله‌گران جدید و مبتدیان مشاهده و رصد کیف پول نهنگ ها باشد.

ویل واچرز (Whale Watchers)

این ابزار مخصوص ردیابی نهنگ های ارز دیجیتال و نهنگ های NFT است که دو نسخه رایگان و پولی دارد. نسخه پولی آن شامل هشدارهای سریع‌تر، پوش نوتیفیکیشن و سرور‌های خصوصی در دیسکورد است که در آن‌ها می‌توانید با دیگر کاربران صحبت کنید. هزینه نسخه پولی آن با اتر پرداخت می‌شود بنابراین بسته به قیمت اتریوم تغییر می‌کند اما معمولاً بین 90 تا 115 دلار است.

نسخه رایگان اطلاعات زیادی دارد اما نسخه پولی تحلیل‌های بیشتری ارائه می‌دهد. معامله‌گران علاقه‌مند به NFT بیشترین استفاده را از این سایت می‌برند زیرا تمرکز آن بر فعالیت‌های نهنگ های NFT است. از جمله فعالیت‌های رصد شده مینت NFT و خرید کل یک کلکسیون NFT در کف قیمت لیست شده است که به عنوان جارو کردن در کف (Sweeping) شناخته می‌شود.

ویل بات آلرتس (WhaleBot Alerts)

این ابزار یک کانال تلگرامی است که می‌توانید برای دریافت هشدار‌های رایگان در مورد تراکنش‌های کیف پول نهنگ های ارز دیجیتال در آن عضو شوید. اطلاعات ارائه شده در این کانال می‌تواند بسیار زیاد باشد اما به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های بزرگ بازار را پیش بینی کنند. ویل بات آلرت به کاربران در مورد تراکنش‌های بزرگ هشدار می‌دهد و لیستی از ده تراکنش برتر اخیر را در هشدار می‌گنجاند.

این ربات ردیابی نهنگ همچنین گاهی نمودارهای فعالیتی و نقشه حرارتی (Heatmap) را ارائه می‌کند. با این وجود، بیشتر هشدار‌ها مربوط به تراکنش‌های فردی و بدون پیش‌زمینه هستند. این باعث می‌شود که بیشتر برای معامله‌گران باتجربه مفید باشند تا افراد تازه‌کار در حوزه ارز دیجیتال.

سخن پایانی

مشاهده و ردیابی فعالیت نهنگ ها می‌تواند روشنگرانه باشد و به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌‌گذاری کمک کند. همچنین، رصد نهنگ ها می‌تواند شما را از هرگونه حرکات بالقوه قیمت آگاه کند یا شما را به کشف اطلاعات انحصاری که در اختیار همگان نیست سوق دهد.

اپلیکیشن‌‌ها، سایت‌‌ها و کانال‌های متعددی وجود دارد که معاملات بزرگ و غیرعادی نهنگ ها را ردیابی و گزارش می‌کنند. این اپلیکیشن‌ها می‌توانند تمام تراکنش‌های انجام شده توسط نهنگ های ارز دیجیتال و تمام تراکنش‌های بزرگ و غیرعادی را که می‌تواند بر ارزش یک رمزارز تاثیر بگذارند، ردیابی کرده و گزارش دهند.

با این حال ردیابی نهنگ ها نباید جایگزین تحقیقات عمیق در مورد پروژه‌های ارز دیجیتال شود. سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند ارزهای دیجیتال را معامله کنند باید از تصمیم‌گیری صرفا بر اساس رصد حرکات نهنگ ها خودداری کنند. تمرکز بر اصول فاندامنتال ارزهای دیجیتال مانند توکنومیکس و نقدینگی کلید تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در مورد دارایی‌های دیجیتال است.

تهیه شده در بیت 24