بررسی پروژه کلاهبرداری کینگ مانی ؛‌ چرا کینگ مانی معتبر نیست؟

پیش از سرمایه گذاری در پروژه کینگ مانی یا نظایر آن، انجام تحقیقات ضروری است، وگرنه در دام ارزهای دیجیتال کلاهبرداری که متاسفانه تعداد بسیار زیادی نیز دارند، خواهید افتاد. بسیاری از افراد با مشاهده سود سرمایه گذاری در رمز ارزهایی نظیر بیت کوین و اتریوم طی چند سال گذشته، می‌خواهند این فرصت از دست رفته را به هر شکل جبران کنند. به همین دلیل در دام کلاهبرداری ارز دیجیتال کینگ مانی (KingMoney) و نظایر آن سقوط می‌کنند. در این مطلب، ماجرای کینگ مانی و رمز ارز کیم (KIM) را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم.

نکته عجیب درباره پروژه و شرکت کینگ مانی، وابسته بودن آن به یکی از شبکه‌های نتورک مارکتینگ (بازاریابی شبکه‌ای) ایرانی است. طبق گزارش‌های واصله، این شرکت بازاریابی به طور غیر مستقیم به تمام کاربران و زیرمجموعه‌های خود پیشنهاد می‌دهد که روی ارز دیجیتال کینگ مانی یا کیم از طریق کیف پول یوتی بایت سرمایه گذاری کنند. با این حال، فهمیدن کلاهبرداری بودن این پروژه کاری بسیار آسان است.

کینگ مانی نمونه‌ای از یک طرح پانزی

طرح پانزی و هرمی جزو پرکاربردترین روش‌های کلاهبرداری هستند. در این‌گونه‌ طرح‌ها، کلاهبرداران به قربانیان پیشنهاد سرمایه گذاری در طرحی را می‌دهند که سودهای آن بسیار بالاتر از سودهای عُرف است. همچنین به قربانیان پیشنهاد می‌شود که در صورت جذب زیرمجموعه، نرخ سود آن‌ها افزایش خواهد یافت. طرح‌هایی مانند گلد کوئست در دهه 80 در ایران، طرح یونیک فایننس در سال‌های اخیر و ارز دیجیتال بیت کانکت از نمونه‌های کلاهبرداری پانزی بوده‌اند. به این فهرست باید کینگ مانی را نیز اضافه کرد که از نظر میزان سرمایه سرقت شده یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ ایران به شمار می‌رود.

در طرح پانزی به عنوان یکی از انواع روش های کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال ممکن است که کلاهبردار تا مدتی سود قول داده شده را از طریق پول وارد شده توسط قربانیان جدید بدهد. اما پس از مدتی که ورود پول به مجموعه کاهش یافت، کلاهبردار به هدف خود رسیده است و با حجم عظیمی از پول فرار می‌کند. در طرح پانزی جذب زیرمجموعه الزامی نیست، اما در یک طرح با سیستم هرمی باید حتما این کار را انجام بدهید.

به صورت کلی، هرگاه فردی از دوستان و آشنایان شما به سراغتان آمد و به شما طرحی را پیشنهاد که بر اساس آن شما با سرمایه گذاری یک مقدار حداقل، سودهایی بسیار بالاتر از سودهای بانکی را دریافت می‌کنید و شرط آن هم این باشد که قادر به برداشت وجه اولیه سرمایه گذاری خود ظرف یک مدت خاص نیستید، بدانید که دوست شما قربانی یک طرح پانزی است و شما نیز در صورت قبول کردن این طرح، قربانی بعدی خواهید بود.

فراموش نکنید در طرح‌های کلاهبرداری پانزی و هرمی لزوما 100 درصد افراد متضرر نمی‌شوند. افرادی که در ابتدای راه‌اندازی وارد می‌شوند، حتی به سودهای خوبی می‌رسند، هر چند این پول به هیچ‌وجه مشروع نیست و از جیب دیگران به آن‌ها رسیده است. پس اگر فرد دعوت‌کننده، خود یا سایر افرادی که به پول‌های درشت رسیده‌اند را مثال زد، خونسردی خود را حفظ کنید، دستپاچه نشوید و این حقیقت را به یاد آورید! بی‌دقتی به این نکته افراد زیادی را به دام کینگ مانی کلاهبرداری و موارد مشابه انداخته است.

بررسی اولیه کینگ مانی

بهتر است در ابتدا نگاهی به وب سایت ارز دیجیتال کینگ مانی به آدرس kingmoney.io داشته باشیم.

این پروژه در قسمت Contact خود را سوئدی معرفی می‌کند.

حال بهتر است نگاهی به اطلاعات آماری وب سایت این پروژه در پایگاه الکسا داشته باشیم. االبته این مربوط به زمان قبل است، چرا که الکسا در ابتدای سال 2022 بازنشسته و از دسترسی خارج شد.

مشاهده می‌کنید که به طرز عجیبی 73 درصد از ترافیک ورودی به سایت پروژه کلاهبرداری کینگ مانی از سمت کشورمان ایران بوده است! به عبارتی می‌توان این‌گونه تلقی کرد که سوئدی بودن KingMoney صرفا یک پوشش است و کلاهبرداران و هدف آن‌ها ایرانی هستند. حتی اگر این موضوع حقیقت داشته باشید، کلاهبرداران سرمایه گذاران ایرانی را هدف قرار داده‌اند.

بررسی وایت پیپر کینگ مانی

اما اجازه بدهید شما را با قسمت جذاب‌تر ماجرا یعنی وایت پیپر KingMoney آشنا کنیم. اطلاعات فنی هر ارز دیجیتال در قالب یک مقاله (همانند تمام مقالات علمی که تاکنون دیده‌اید) به نام وایت پیپر (Whitepaper) از جانب تیم سازنده ارائه می‌شود. شرکت کینگ مانی هم وایت پیپر خود را در وب سایتش ارائه داده است. پس مستقیم به سراغ آن می‌رویم. متاسفانه عده‌ای تصور می‌کنند وجود مقاله سفید دلیلی بر اعتبار یک رمز ارز است! کلاهبرداران از همین دیدگاه سواستفاده کرده و با پرداخت پول به افرادی متخصص در نوشتن این دسته اسناد، یک مقاله سفید شکیل برای خود ایجاد می‌کنند.

ما در اینجا با یک وایت پیپر 6 صفحه‌ای بدون ارائه هیچ اطلاعات فنی‌‌ روبرو هستیم که بخشی اساسی در یک Whitepaper است. در قسمت اول مقاله سفید کینگ مانی مستقیما به بازاریابی شبکه‌ای آن اشاره شده است!

در انتها نیز توسعه‌دهندگان KingMoney به صورت زیر معرفی شده‌اند:

بله، توسعه‌دهندگان آقایان لوکاس، تورن و ساگا هستند! کلاهبرداران حتی زحمت دادن ظاهر بهتر به قسمت توسعه‌دهندگان را به خود نداده‌اند. برای مقایسه شما را به دیدن وایت پیپر چین لینک که یکی از پروژه‌های معتبر ارزهای دیجیتال است دعوت می‌کنیم، تا تفاوت را درک کنید!

ساده‌ترین سوالی که باید پاسخ داده شود این است که الگوریتم اجماع این ارز دیجیتال چیست؟ مگر می‌شود که بلوک‌ها در یک شبکه بلاک چین به صورت خودکار تولید شوند؟ گره‌ها یا همان نودهای این شبکه کجا هستند و چطور توزیع شده‌اند؟ در هیچ جای وایت پیپر یا وب سایت کینگ مانی به این مورد اشاره نشده است! خوانندگان عزیز باید دقت داشته باشند که اجماع در ارزهای دیجیتال یک اصل حیاتی است و بدون آن، بلاک چین معنا ندارد. همچنین بدون مشخص بودن گره‌ها، تمرکززدایی نیز معنایی ندارد. تمرکز‌زدایی یکی از ویژگی‌ها و اهداف مهم رمز ارزها است. این تنها گوشه‌ای از بی‌شمار سوال بی‌جواب درباره کینگ مانی است که با دقت به آن‌ها می‌توان از کلاهبرداری بودن طرح مطمئن شد.

چرا کینگ مانی معتبر نیست؟

پس از انتشار این مطلب، برخی از افراد مدعی شدند که رمز ارز کینگ مانی از مدت‌ها پیش وجود داشته است، اما بنا به دلایلی با استقبال خوبی مواجه نشد و بعدها دو شرکت بازاریابی مطرح شروع به استفاده از آن کردند. اما باز هم برای رد ادعاهای این چنینی برای فریب مردم، کافی است که به منابع آماری موثق رجوع کنیم. برای این منظور، بهتر است اطلاعات دامنه KingMoney.io را از طریق سایت Who.is بررسی کنیم.

در تصویر بالا تاریخ ثبت دامنه مشخص است (پنجمین ماه سال 2019). بنابراین ادعاهای مطرح شده توسط برخی از افراد درباره قدیمی بودن پروژه ارز دیجیتال کینگ مانی دروغ به نظر می‌رسد و تایید مجددی بر کلاهبرداری بودن کینگ مانی است.

ارز دیجیتال کینگ مانی در کدام صرافی خرید و فروش می‌شود؟

در وب سایت Kingmoney.io به صرافی‌هایی مانند هیت بی‌تی‌سی (HitBTC) و یونی سواپ (UniSwap) اشاره شده که به هیچ وجه از ارزی به نام KIM پشتیبانی نمی‌کنند. در این پروژه کلاهبرداری، هدف اصلی گردانندگان این بود که کاربران را مجبور کنند تا بیت کوین‌های خود را از طریق صرافی تقلبی خودشان که تحت عنوان یونی بایت (utbyte) شناخته می‌شود، به ارز KIM تبدیل کنند.

در ادامه، این صرافی امکان تبدیل KIM به بیت کوین را غیر فعال کرد. به این ترتیب کاربران سرمایه خود را از دست دادند و به جای آن رمز ارزی تقلبی و بدون کاربرد دریافت کردند. اگراین  ارز قبلا در لیست صرافی‌های متمرکز یا غیر متمرکز هم قرار گرفته باشد، بدون شک با مشخص شدن کلاهبرداری پروژه از همه لیست‌ها حذف شده یا قیمت کینگ مانی شدیدا سقوط کرده است.

از طرفی دیگر نباید فراموش کنید وجود یک ارز دیجیتال مثل کینگ مانی یا هر کوین و توکن دیگری در یک صرافی غیر متمرکز نظیر یونی سواپ، هرگز به معنی معتبر بودن آن نیست. هر فردی می‌تواند به راحتی توکنی ایجاد و در یک صرافی DEX لیست کند. حتی وجود یک رمز ارز در صرافی‌های متمرکز نیز به معنی اعتبار 100 درصدی آن نیست؛ ممکن است صرافی لیست‌کننده از اهداف شوم توسعه‌دهنده بی‌خبر بوده باشد.

قیمت کینگ مانی

با توجه به گفته‌های بالا، مشخص است که هیچ‌گاه قیمت‌گذاری رسمی برای توکن KIM صورت نگرفت. با جستجوی ساده در اینترنت نیز متوجه می‌شویم وبسایت‌هایی که پیشتر به معرفی این پروژه پرداخته بودند، اکنون آن را از لیست خود حذف کرده یا دیگر اطلاعات مربوطه را به‌روزرسانی نمی‌کنند.

گردانندگان کینگ مانی با دستکاری قیمت این به اصطلاح ارز دیجیتال عرضه و تقاضای جعلی را پدید آوردند. این ارز در تاریخ خود طی یک ماه بیش از 600 درصد افزایش قیمت داشت و در مقطعی با ریزش 90 درصدی مواجه شد. مشخص است. تنها مرجع برای پیگیری قیمت ارز KIM صرافی یوتی بایت است که هنگام ورود به آن با هشدار ناامن بودن دسترسی مواجه می‌شویم.

آیا کینگ مانی قابل استخراج است؟ کدام کیف پول‌ها از KIM پشتیبانی می‌کنند؟

در وایت پیپر عجیب و غریب کینگ مانی آمده است که بلاک چین آن از الگوریتمی مشابه بیت کوین استفاده می‌کند و توسط دستگاه‌های ASIC که از الگوریتم رمزگذاری SHA256 پشتیبانی می‌کند، قابل استخراج است. هم‌چنین جالب است بدانید این پروژه رمز ارزی تقلبی تا جایی پیش رفت که در نسخه دوم مقاله سفید خود، برنامه‌هایی برای تغییر الگوریتم اجماع از PoW به PoS مطرح کرد!

یوتی بایت کیف پول و صرافی اختصاصی پروژه کلاهبرداری KingMoney بود. برخی گزارشات حاکی از آن است که این کیف پول از رمز ارزهای دیگر هم پشتیبانی می‌کرد. وقتی امکان تبدیل KIM به بیت کوین در یوتی بایت غیر فعال شد، تمام دارایی رمز ارزی کاربران در یونی بایت هم قفل و توسط کلاهبرداران بالا کشیده شد!

کینگ مانی چه شد؟

ماجرای کینگ مانی به همینجا ختم نمی‌شود. پس از کلاهبرداری، از آنجایی که تعداد شاکیان این پرونده بسیار زیاد بود، نهادهای دولتی رده بالا وارد عمل شدند.

دستگیری گردانندگان کینگ مانی در مهر 1400

وزارت اطلاعات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیگیر پرونده قضایی کینگ مانی تشکیل شده است و گردانندگان آن به عنوان یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی و دستگیر شده‌اند. در اطلاعیه منتشر شده آمده است:

با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه‎ الشریف) یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

در ادامه آمده است:

این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه گذاری در رمز ارز مجعول کینگ‌مانی مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.

همچین در اطلاعیه مذکور، خاطرنشان شده که پرونده مالباختگان کینگ مانی در سیر مراحل قضایی قرار دارد:

در این عملیات، اعضاء باند با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند و به‌دلیل تعداد زیاد مالباختگان، پرونده آنان در سیر مراحل قضایی است.

در انتها وزارت اطلاعات از مردم تقاضا کرده است به دلیل وجود مخاطرات در بازار رمز ارزها، توجه بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشند:

وزارت اطلاعات ضمن هشدار به سوداگران و کلاهبرداران حوزه‌ی رمز ارزها، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند به‌دلیل وجود مخاطرات سرمایه گذاری در این قبیل بازارها، توجه بیشتری داشته باشند.

امید است که کاربران ایرانی حوزه رمز ارزها پیش از اقدام به هرگونه سرمایه گذاری در این بازار نوظهور، اطلاعات کافی را در این رابطه کسب کنند. بهترین ارزهای دیجیتال با وجود رشد زیاد از زمان راه‌اندازی هنوز فرصت سرمایه گذاری خوبی دارند، پس چرا باید سراغ ارزهای کلاهبرداری نظیر کینگ مانی برویم؟

سخن پایانی

واقعیت این است که پروژه‌های کلاهبرداری شبیه کینگ مانی هنوز هم پیدا می‌شوند و افرادی زیادی را به خود جدب می‌کنند. در شرایط اقتصادی فعلی، مردم یا به کلاهبرداری پروژه اهمیت نمی‌دهند و حاضر به ریسک کردن دارایی خود در یک طرح پانزی هستند، یا به دلیل اطلاعات کمی که در مورد حوزه کریپتو دارند، به آسانی گول خورده و به امید دریافت سود بالا دارایی خود را در یک پروژه غیر معتبر سرمایه گذاری می‌کنند. تنها راه‌حل ممکن برای این معضل بزرگ جامعه ایرانی، آموزش کاربران و افزایش نظارت دولت است تا از سرقت میلیاردها تومان توسط پروژه های کلاهبرداری نظیر ارز دیجیتال کینگ مانی جلوگیری شود.

تهیه شده در بیت 24