بررسی کلاهبرداری CryptoChainTechnology؛ پروژه‌ای با ظاهری فریبنده

پروژه CryptoChainTechnology پلتفرمی تازه تأسیس است که ادعا می‌کند کاربران با ورود به این مجموعه و واریز دارایی‌های دیجیتالی خود می‌توانند با طرح‌های سرمایه‌گذاری متنوع کسب درآمد کنند. بر اساس شواهد و نشانه‌های موجود، به نظر می‌رسد این طرح یک کلاهبرداری در قالبی زیباست که سازندگان آن می‌خواهند با وسوسه کاربران، سرمایه‌ آن‌ها را به سرقت ببرند. در دنیای پر زرق و برق و همیشه در حال تحول ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به این حوزه دائماً به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید هستند.

با این حال، با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، وب سایت‌های کلاهبرداری و پروژه‌های سرمایه‌گذاری جعلی نیز افزایش یافته است؛ مجموعه‌هایی که افراد ناآگاه را هدف قرار می‌دهند. با نگاهی کلی متوجه می‌شویم که این طرح‌های متقلبانه اغلب نوید بازدهی بالا و سودهای سریع می‌دهند؛ اما در نهایت سرمایه‌گذاران را دست خالی و سرخورده به جا می‌گذارند. در مجموعه مقالاتی که تا به امروز درباره پروژه‌های کلاهبرداری مختلف منتشر کرده‌ایم، یک نکته واحد وجود دارد و آن تحریک طعم افراد است.

بدون شک هیچکس از کسب درآمد بالا به‌ویژه درآمد دلاری بدش نمی‌آید؛ اما باید دید این سود از کجا و چگونه تأمین می‌شود. این موضوع که عرصه رمز ارزها مملو از فرصت‌های جذاب و جالب سرمایه‌گذاری است، لزوماً بدین معنا نیست که هر میزان سرمایه که وارد این سیستم کنید، چند برابر می‌شود. تمامی روش‌های کسب سود و رسیدن به درجات موفقیت در این زمینه، نیازمند دانش، مهارت و تجربه است و مطمئن باشید هیچ مجموعه‌ای در دنیا وجود ندارد که بی‌دلیل به شما سود خارج از عرف بدهد، مگر سایت‌ها و پلتفرم‌های کلاهبرداری.

از آنچا که پروژه جدید Crypto Chain Technology نشانه‌های یک طرح کلاهبرداری و جعلی را دارد و در حال حاضر تعدادی از کاربران ایرانی نیز با توجه به تبلیغات این مجموعه سرمایه‌های خود را وارد آن کرده‌اند، تصمیم گرفتیم این پروژه را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا پروژه کریپتو چین تکنولوژی می‌تواند کلاهبرداری باشد یا خیر. در عین حال برای آنکه کاربران را با راه‌کارهای کلاهبرداران و روش‌های مورد استفاده آن‌ها آشنا کنیم، موارد مهمی را مطرح خواهیم کرد؛ بنابراین از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

آشنایی با پروژه CryptoChainTechnology

مجموعه کریپتو چین تکنولوژی خود را یک پلتفرم مدیریت دارایی معرفی می‌کند که در کشور سوئیس تأسیس شده است و سال‌ها در این زمینه فعالیت دارد. این شرکت توانسته است در مدت فعالیت خود، دارایی‌های پایه مجموعه را تا حدود ۲ میلیارد دلار افزایش دهد و به‌واسطه راه‌حل‌های جدید و نوآورانه در سرمایه‌گذاری، کاربران فراوانی را به خود جذب کند. پروژه کریپتو چین تکنولوژی در زمینه‌های گوناگونی مانند سرمایه‌گذاری‌های اعتباری، سنتی، وام‌دهی و صندوق‌های پوشش ریسک فعالیت دارد. بر اساس داده‌های موجود در وب‌سایت کریپتوچین تکنولوژی، این مجموعه در زمینه‌ مبادلات ارزهای دیجیتال در قالب ارائه خدمات تریدینگ و ماینینگ ارزهای دیجیتال نیز فعال است و خدمات خود را به مشتریان ارائه می‌دهد.

این شرکت که با نام اختصاری CCT نیز شناخته می‌شود، بر اساس ادعای خود، از رویکرد منحصربه‌فردی در زمینه سرمایه‌گذاری بهره می‌برد و با استفاده از متخصصان مختلف در تلاش است بهترین نتیجه را به کاربران ارائه کند. این مجموعه با مدیریت پویای سرمایه کاربران و بهره‌مندی از تخصص بالای مدیران خود و انتخاب سبدهای سرمایه‌گذاری مختلف با کمترین ریسک و بالاترین نرخ سود، تلاش می‌کند بهترین تجربه سرمایه‌گذاری را به افراد مختلف با سرمایه‌های گوناگون بدهد. پروژه CryptoChainTechnology با تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات بازار به‌همراه استفاده از روش‌ها و پیشرفته‌ترین ابزارهای ممکن، توانسته است به برتری چشمگیری دست یابد. سازندگان این مجموعه باور دارند تنها با تحلیل سیستماتیک داده‌های بازار، افزایش دانش و انجام تحقیقات بزرگ و گسترده می‌توان به این موفقیت رسید.

این مجموعه هدف و مأموریت خود را کمک به افراد و شرکت‌ها برای تعیین و دستیابی به اهداف مالی و جمع‌آوری سرمایه از طریق یک فرایند مدیریت مالی جامع معرفی می‌کند و در تلاش است با بهره‌گیری از توانمندی افراد خبره و روش‌های نوین بتواند به این هدف والا دست یابد. البته این تنها هدف این مجموعه نیست که بسیار آرمانی و متعالی به نظر می‌رسد؛ دیدگاه مؤسسان این پلتفرم به‌مراتب بزرگ‌تر و خاص‌تر است. آن‌ها می‌خواهند علاوه بر غنی و ثروتمند کردن مشتریان خود، تأثیری مهم بر جامعه و مردم بگذارند.

بررسی زوایای کلاهبرداری بودن سایت کریپتو چین تکنولوژی

با نگاهی به افراد عالی‌رتبه در این وب‌سایت به نام‌هایی همچون برنت رف (Brant Raph)، افنان ولادمیر (Afnan Vladmir)، ارلینگ تریشا (Erling Tricia) و تامی لوپز (TommyLopez) بر می‌خوریم که به همراه تصاویرشان هر گونه شک وتردیدی را در خصوص جعلی یا کلاهبرداری بودن این پروژه از ذهن‌ها دور می‌کند. در عین حال، ارائه آدرس و دو شماره تماس تقریباً تمامی تردیدها را نسبت به این مجموعه از بین می‌برد و همه چیز را بسیار جذاب و ایده‌آل جلوه می‌دهد.

بخش‌های نسبتاً مرتب وب‌سایت و حتی امکان چت آنلاین با پشتیبانی پروژه کریپتو چین تکنولوژی حتی بدبین‌ترین افراد را هم ممکن است به اشتباه بیندازد و این تصور را ایجاد کند که همه نکات و موارد مهم کاملاً اصولی هستند و هیچ موضوع مشکوکی در این بین وجود ندارد که ذهن ما را درگیر کند.

اما متأسفانه این بار کلاهبرداران و مجرمان به‌شکلی بی‌سابقه و فوق‌العاده‌ حرفه‌ای توانسته‌اند به گونه‌ای تکه‌های پازل و برنامه‌ مجرمانه خود را کنار هم قرار دهند که حتی افراد شکاک هم اندک تردیدی در خصوص این پروژه به دل راه ندهند. ساخت یک وب‌سایت با ظاهری قابل‌قبول و بخش‌های مختلف به خصوص «درباره ما» و توضیحات نسبتاً منطقی و حتی نمایش کارمندان رده بالای مجموعه، چیزی نیست که شک برانگیز باشد؛ اما در پس این صحنه‌آرایی جذاب و خیره‌کننده، عده‌ای کلاهبردار قرار دارند که منتظر دریافت و واریز مبالغ مختلف از کاربران هستند تا پس از رسیدن به هدف مالی موردنظرشان، سرمایه‌گذاران خرد و کلان را با جیب‌های خالی و بدون آنکه بفهمند چه بر سر آن‌ها آمده است، تنها بگذارند.

برای اینکه ببینیم چرا این پروژه علی‌رغم تمام ویژگی‌های معقول و جذاب یک پروژه کلاهبرداری بزرگ است و افراد کمی در خصوص ماهیت واقعی آن مطلع هستند، به بررسی ریزبینانه بخش‌های مختلف پروژه CryptoChainTechnology می‌پردازیم و دلایل خود را در این ارتباط با شما در میان می‌گذاریم.

پشتیبانی زنده با تأخیر

برخلاف مقالات پیشین، در این مطلب ابتدا به سراغ موضوع پشتیبانی و راه‌های ارتباطی پروژه کلاهبرداری CryptoChainTechnology می‌رویم. با ورود به وب‌سایت این مجموعه، اولین چیزی که توجه هر کاربری را به خود جلب می‌کند، آیکون چت باکسی است که به افراد اجازه می‌دهد در صورتی که هر سؤال یا مشکلی را در خصوص این مجموعه دارند، مطرح کنند. برای اینکه ببینیم تا چه اندازه این پشتیبانی زنده سریع و دقیق به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد، به این چت باکس رفتیم و پس از وارد کردن یک ایمیل آدرس، جمله‌ای را برای ایجاد ارتباط و دریافت پاسخ در این چت باکس تایپ کردیم. نکته جالب درباره پشتیبانی این است که در قسمت بالا عنوان شده است «ما به سرعت به شما پاسخ می‌دهیم (We reply immediately)»، اما خبری از پاسخ سریع در کار نیست و شما باید برای هر پاسخی که می‌خواهید، چند دقیقه منتظر بمانید.

در ابتدا گفتیم که می‌خواهیم درباره تیم توسعه و سرویس‌ها سؤال بپرسیم که با این پاسخ جالب مواجه شدیم: «ما خوشحالیم که به سؤالات شما پاسخ دهیم و شک شما را برطرف کنیم!!! (We’d be glad to answer and clear your doubts)». کسی درباره شک و شبهه پرسشی را مطرح نکرده بود و تنها خواسته ما، ارائه اطلاعات از جانب پشتیبانی بود.

سپس از پشتیبان در ارتباط با مؤسسان این مجموعه پرسیدم که عنوان شد این مجموعه به‌شکل همکاری اداره می‌شود و نام چند نفر از متخصصان را ذکر کردند. از پشتیبان در خصوص سوابق و پروفایل‌های لینکدین این متخصصان پرسیدم و پیشتر گفتیم که چیز زیادی در ارتباط با آ‌ن‌ها در اینترنت وجود ندارد و در کمال تعجب، برای اثبات معروفیت این افراد، پشتیبان محترم! لینک درباره ما (About US) را برای ما ارسال کرد! علاوه بر فواصل طولانی در خصوص پاسخ به پرسش‌ها، جواب‌های مطرح‌شده هم به‌شدت سرهم‌بندی‌شده و غیر قابل استناد بود.

اما بخش دوم و عجیب‌تر بخش پشتیبانی پروژه کلاهبرداری CryptoChainTechnology، موضوع پروفایل تلگرام آن‌هاست. با ورود به وب‌سایت مجموعه علاوه بر چت باکس برای گفت‌وگو، لینک تلگرامی هم در کنار صفحه قرار داده شده که شما می‌توانید از طریق این شبکه اجتماعی با تیم پشتیبانی ارتباط داشته باشید و سؤالات خود را مطرح کنید. با کلیک روی این گزینه و رفتن به چت شخصی، متوجه شدیم که پشتیبان این شرکت بزرگ با صندوق دارایی ۲ میلیارد دلاری! بیش از ۱ ماه است آنلاین نشده است و کسی اینجا پاسخگو نیست.

تقریباً همه ما با شرکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ و کوچک در ارتباط بوده‌ایم و می‌دانیم وقتی صحبت از یک مجموعه سرمایه‌گذاری بزرگ با سرمایه‌ای نجومی می‌شود، سیستم پاسخگویی و پشتیبانی آن بسیار فعال و توانمند هستند و به بهترین شکل پاسخ کاربران و مشتریان را می‌دهند؛ اما در پروژه Crypto Chain Technology خبری از این موضوع نیست. پشتیبانی تلگرامی که بیش از ۱ ماه از آنلاین شدن او گذشته و پشتیبانی زنده‌ای که با تأخیر به یک کاربر پاسخ می‌دهد و از قانع کردن او به‌شکلی منطقی عاجز است، نشان می‌دهد این پروژه حداقل آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد و به‌اصطلاح یک جای کار می‌لنگد. با این حال، با بررسی بخش‌های دیگر مجموعه دیگر شک و تردیدی برای ما نماند که کریپتوچین تکنولوژی طرحی جعلی است.

شرکتی خیالی در سوئیس

در مرحله بعد، به سراغ بررسی محل شرکت پروژه CryptoChainTechnology رفتیم. آنچه در وب‌سایت کریپتو چین تکنولوژی وجود دارد، اشاره به منطقه‌ای با نام Talstrasse 82 در شهر زوریخ سوئیس است؛ جایی که مقر اصلی این شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری وجود دارد. از آنجا که امکان بررسی حضوری را نداشتیم، آدرس موردنظر را روی گوگل مپ قرار دادیم و به منطقه‌ای رسیدیم که هیچ نشانی از وجود چنین شرکتی نبود. به‌شکل طبیعی، شرکت‌های بزرگ و حتی مراکز کوچک هم این روزها روی نقشه گوگل ثبت شده‌اند و شما می‌توانید به‌آسانی محل آن‌ها را پیدا کنید، چه رسد به این شرکت بزرگ که تا این اندازه معروف و مطرح است.

این مورد هم یکی دیگر از دلایل و نشانه‌هایی است که بیان می‌کند سازندگان این پروژه آن‌چنان با سرمایه‌گذاران و مشتریان صادق نیستند، چرا که هیچ نشانه درست و قابل قبولی از محل شرکت، آن هم در کشوری مانند سوئیس، وجود ندارد.

متخصصان غیر واقعی پروژه Crypto Chain Technology

نام و اعتبار افراد متخصص در زمینه امور مالی یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی است که مردم می‌توانند به مجموعه‌ای اعتماد کنند و دارایی‌های خود را با اطمینان خاطر بیشتری در اختیار آن‌ها قرار دهند. البته باید توجه داشت فقط نام بردن از اسامی بزرگ به‌منزله همکاری این افراد سرشناس با شرکت‌های مختلف نیست و باید شواهد و دلایل قطعی دیگری را هم مورد بررسی قرار داد تا ثابت شود این افراد با یک شرکت مشخص در حال همکاری هستند. با نگاهی به وب‌سایت پروژه جدید CryptoChainTechnology، شاهد نام‌ها و تصاویری هستیم که گفته می‌شود به‌عنوان متخصصان خبره و کاربلد با این مجموعه همکاری می‌کنند و حتی این مجموعه توانسته‌ است به‌واسطه این همکاری‌ها، در مراسم مختلف جوایز مهمی را دریافت کند.

نام این افراد نیز به‌همراه تصویر و حساب‌های لینکدین، تلگرام، یوتوب و اینستاگرام در دسترس عموم قرار گرفته است. تا اینجای کار همه چیز درست به نظر می‌رسد؛ اما با کلیک کردن روی پروفایل‌های شبکه اجتماعی این افراد، به هیچ جا هدایت نمی‌شویم و در حقیقت هیچ لینکی به وب‌سایت‌های مذکور وجود ندارد. شاید بگویید این موضوع می‌تواند به‌دلیل خرابی یا پاره‌ای از مشکلات وب‌سایت باشد، اما ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که تصمیم می‌گیرید با جست‌وجوی نام آن‌ها در گوگل، به سرنخی در ارتباط با ماهیت و سوابق کاری آن‌ها برسید.

در کمال ناباوری، هیچ کدام از این نام‌ها وجود خارجی ندارند و هیچ شبکه اجتماعی یا پروفایل شخصی به نام این افراد نیست. از آنجا که این اشخاص سابقه موفقی در زمینه امور مالی دارند، نبود هیچ نشانه‌ای از وجود آن‌ها در اینترنت بسیار عجیب است. پس با سرچ نام این افراد به جای خاصی نرسیدیم.

اکنون نوبت به این می‌رسد که از طریق تصاویر موجود این افراد، چیزی درباره آن‌ها به دست آوریم. در انتهای بخش «درباره ما»، سه تصویر به نمایش درآمده است که دو مورد از آ‌ن‌ها مربوط به توزیع جوایز “Hedge Funds Review European Performance Awards” سال ۲۰۱۹ است که در شهر لندن برگزار شده بود. از آنجا که چهره افراد چندان مشخص نبود و حتی نمی‌شد روی تصاویر کلیک کرد تا به جزئیات این جوایز دسترسی پیدا کنیم، به‌سراغ وب‌سایت رسمی این مراسم رفتیم و برندگان سال ۲۰۱۹ را بررسی کردیم. شرکت آلپینوم اینوستمنت منیجمنت (Alpinum Investment Management) برنده مسابقات مورد بحث بود و نامی از شرکت کریپتو چین تکنولوژی وجود نداشت.

با کمی جست‌وجوی بیشتر و بررسی وب‌سایت این شرکت، متوجه شدیم که کلاهبرداری CryptoChainTechnology به‌شکل حرفه‌ای بخش‌های این سایت مانند توضیحات، محل شرکت و حتی نام افراد و متخصصان را به‌نفع خود کپی کرده است، اما برای اینکه ردی از ماهیت دروغین این مجموعه وجود نداشته باشد، نام افراد را تغییر داده‌اند. به‌عنوان مثال، نام آقای Reto Ineichen به برنت رف (Brant Raph) تغییر پیدا کرده است و آلفرد استربل (Alfred Strebel) نیز در این وب‌سایت جعلی، به آفنان ولادیمیر تبدیل شده است!

همین دروغگویی در نام افراد معتبر و جعل هویت آن‌ها در خصوص پروژه کریپتو چین تکنولوژی نشان می‌دهد این طرح بدون هیچ تردید و شکی کلاهبرداری است و سازندگان این مجموعه بدون هیچ ترسی از چهره افراد مطرح و تصاویر مختلف آن‌ها به‌منظور سرپوش‌گذاشتن بر کار غیر قانونی خود استفاده می‌کنند.

موضوع جالب این است که بخش‌های مختلف وب‌سایت پروژه کلاهبرداری Crypto Chain Technology به‌طور کامل از سایت Alpinum کپی شده است. حتی سازندگان زحمت ساخت یک مکان فرضی را به خود نداده‌اند و کشور سوئیس را همچنان به‌عنوان مقر و جایگاه اصلی خود معرفی کرده‌اند.

باز هم پشتیبانی از زبان فارسی

ظاهراً کلاهبرداران در حوزه ارزهای دیجیتال علاقه و ارادت خاصی نسبت به کاربران ایرانی دارند، چرا که در اکثر پروژه‌های کلاهبرداری شاهد پشتیبانی از زبان فارسی هستیم. کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی می‌توانند در وب‌سایت پروژه CryptoChainTechnology ثبت‌نام کنند. این در حالی است که ایرانی‌ها به‌دلیل تحریم‌های وضع‌شده از جانب کشورهای اروپایی و آمریکایی، امکان مراودات مالی با نهادها و مجموعه‌های بزرگ را ندارند و در صورتی که این مجموعه‌ها قوانین را زیر پا بگذارند، با شدیدترین مجازات‌ها مواجه خواهند شد. پشتیبانی و استفاده از زبان فارسی تنها به بخش‌های کلی سایت مربوط نمی‌شود، بلکه در بخش‌های تبادلات و واریز و دریافت وجوه و بخش‌های سرمایه‌گذاری هم شاهد آن هستیم.

پس چگونه می‌شود یک شرکت با سرمایه ۲ میلیارد دلاری، کاربران ایرانی را بدون هراس از مراجع قانونی مورد پذیرش و پشتیبانی قرار می‌دهد؟ تنها دلیل منطقی برای این نوع از خدمات، تصاحب و سرقت اندک اندوخته هموطنان عزیزمان است، در غیر این صورت هیچ شرکتی حاضر به چنین ریسک بزرگی نیست.

سرمایه‌گذاری با سودهای خارق‌العاده!

اکثر طرح‌های کلاهبرداری و پانزی برای آنکه کاربران را به دام خود بیندازند، از سودهای جذاب، حتی با سرمایه‌های اندک، صحبت می‌کنند. این شگرد معروف دقیقاً در کریپتوچین‌تکنولوژی هم پیاده‌سازی شده است، بدین معنا که سودهای کلان در قالب طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری به کاربران داده خواهد شد و افراد حتی با ۱۰۰ دلار هم می‌توانند وارد این چرخه پر سود شوند.

با وارد کردن مشخصات و ثبت‌نام در پروژه کلاهبرداری کریپتو چین تکنولوژی، به صفحه اصلی و معاملاتی این مجموعه هدایت می‌شوید. این بخش تقریبا شبیه به پروفایل کاربری برخی صرافی‌های ارزهای دیجیتال ساخته شده است و شما می‌توانید قیمت روز دارایی‌های گوناگون را مشاهده کنید.

علاوه بر این، قسمت‌هایی با عنوان واریز و برداشت و درخواست وام و همینطور احراز هویت و تأیید دو عاملی نیز برای فریب کاربران ساخته شده است. برخلاف توضیحات مفصل این مجموعه در خصوص روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و حضور در عرصه‌های مختلف مانند ماینینگ یا صندوق پوشش ریسک، هیچ خبری از این موارد نست و تنها از کاربر خواسته می‌شود مبلغی را وارد سیستم کند و آن را برای دریافت سود در یکی از طرح‌های مشخص‌شده، سرمایه‌گذاری کند.

مشکل اصلی از جایی شروع می‌شود که هیچ توضیح و دلیل قابل قبولی برای ارائه چنین سودهایی در پروژه Crypto Chain Technology داده نشده است و مشخص نیست سازندگان از مجموعه از چه روشی می‌توانند این میزان سود را آن هم در این حد و اندازه به کاربران بدهند. سود روزانه ۵ درصدی برای مبالغ ۱۰۰ دلاری و سودهای نجومی ۸۰ درصدی آن هم با قفل کردن مبلغ ۲۵۰ هزار دلار در مدت ۷۲ ساعت، از جمله طرح‌های جذاب این کلاهبرداران هستند.

نحوه تبادل این مبالغ، امنیت آن‌ها و از همه مهم‌تر، شرایط بازگشت سرمایه از جمله سؤالاتی هستند که هیچ پاسخی برای آن‌ها وجود ندارد و مشخص نیست اگر فردی سرمایه‌ خود را به این مجموعه بسپارد، چه تضمینی در خصوص بازپس‌گیری آن و حتی دریافت سود وجود دارد.

بارها و بارها به این موضوع اشاره کردیم که عرصه رمز ارزها می‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند و کاربران با دانش و آگاهی کافی می‌توانند سود مناسبی از این صنعت به دست بیاورند. اما سودهای روزانه ۵ درصدی و ارقام بالاتر به هیچ عنوان واقعی نبوده و با هیچ معیار و مقیاسی به دست آوردنی نیستند. افراد در این مجموعه هر چه قدر در کار خود متخصص و ماهر باشند هم نمی‌توانند تضمین سود مداوم و بدون ریسک را به کاربران بدهند.

نکته جالب دیگر در خصوص این پلتفرم، غیر فعال بودن بخش احراز هویت آن است، بدین معنا که ظاهراً هیچ احراز هویت خاصی جز وارد کردن مشخصات اولیه در ابتدای ثبت‌نام وجود ندارد و کاربران می‌توانند بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک معتبری، واریز و برداشت انجام دهند. همین موضوع آن هم برای شرکتی میلیارد دلاری بسیار عجیب و غیر قابل باور است.

امنیت و سوابق وب‌سایت پروژه CryptoChainTechnology

یکی از نکاتی که می‌تواند به ما در شناسایی پروژه‌های جعلی کمک کند، تحقیق گسترده و خواندن نقد و بررسی وب‌سایت‌های نظیر Scamadviser است. اگرچه در موارد خاصی شاهد هستیم که سازندگان و حتی طرفداران ساده‌لوح پروژه‌های جعلی تلاش می‌کنند با ثبت نظرات مثبت و امتیاز دادن به وب‌سایت‌های جعلی خود در چنین پلتفرم‌هایی آن‌ها را از نظر اعتبار موجه و درست جلوه دهند، اما علی‌رغم این تلاش‌ها، برخی پارامترهای موجود قابل تغییر و دستکاری نیستند و از طریق همان‌ها می‌توان تا اندازه زیادی به آنچه در پشت پرده می‌گذرد، آگاه شد.

با بررسی این وب‌سایت در مجموعه اسکم ادوایزر مشخص شد که از نظر رتبه و امتیازهای دریافتی از جانب کاربران، این مجموعه بسیار پر ریسک تلقی شده و به کاربران در خصوص سرمایه‌گذاری در آن هشدار داده شده است. از طرف دیگر، ثبت یک کامنت منفی آن هم درباره غیرممکن‌بودن برداشت مبلغ واریزی در این وب‌سایت، هشدار و زنگ خطری است که سایر کاربران باید به آن توجه داشته باشند، چرا که با بی‌توجهی به این دلایل روشن، رویدادهای مشابهی هم می‌تواند برای آن‌ها رخ دهد.

مورد دیگر که به دلایل انبوه ما در خصوص کلاهبرداری بودن پروژه CryptoChainTechnology افزوده است، تاریخچه کوتاه تأسیس این وب‌سایت و نامشخص بودن صاحب آن است. اگر دقت کرده باشید، نام صاحبان اکثر وب‌سایت‌های کلاهبرداری مخفی است و اطلاعاتی درباره آن‌ها وجود ندارد. با نگاهی به موارد و مشکلات موجود این وب‌سایت، می‌توان به‌راحتی فهمید آنچه روبه‌روی ما قرار دارد، یک مجموعه سرمایه‌گذاری بزرگ نیست، بلکه یک مجموعه کلاهبرداری عظیم با ظاهری شیک و جذاب است.

در انتهای این مقاله بد نیست به چند موضوع مهم در خصوص افزایش پروژه‌های کلاهبرداری اشاره کنیم و ببینیم چه عواملی موجب پیدایش این تعداد از پلتفرم‌ها و طرح‌های جعلی شده است.

دلایل افزایش پروژه‌های کلاهبرداری

یکی از دلایل اصلی گسترش وب سایت‌های کلاهبرداری و پروژه‌های سرمایه‌گذاری جعلی در فضای ارزهای دیجیتال نظیر پروژه CryptoChainTechnology، بحث ناشناس بودن سازندگان و نبود قوانین و مقررات مشخص در این صنعت است. برخلاف بازارهای مالی سنتی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی گوناگون قرار دارند، بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی بدون چهارچوب خاصی پیش می‌رود و این امر، کار کلاهبرداران را آسان‌تر می‌کند، چراکه می‌دانند به‌راحتی می‌توانند عرصه را ترک کنند و نهاد مشخصی به‌دنبال آن‌ها نخواهد بود. این نبود نظارت به افراد متقلب اجازه داده است پلتفرم‌ها و وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی ایجاد کنند و قربانیان ناآگاه را با وعده سودهای بالا و البته غیرواقعی به‌سمت خود بکشانند.

یکی دیگر از عواملی که در شیوه و گسترش وب‌سایت‌های کلاهبرداری و پروژه‌های سرمایه‌گذاری جعلی در فضای ارزهای دیجیتال نقش دارد، نبود آموزش کافی در میان کاربران و حتی سرمایه‌گذاران است. بسیاری از افرادی که تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده‌اند ممکن است پیچیدگی‌های سرمایه‌گذاری این حوزه را به‌طور کامل درک نکنند و این امر آن‌ها را در معرض کلاهبرداری قرار می‌دهد. جذابیت کسب سود سریع در یک بازار پر نوسان، به‌راحتی می‌تواند توانایی تمیز دادن درست از غلط را از افراد سلب کند. همین رویکرد عجولانه به تصمیمات نابخردانه، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و قربانی شدن در طرح‌های متقلبانه منجر می‌شود.

علاوه بر این، ماهیت غیرمتمرکز و بدون مرز بازار ارزهای دیجیتال، هدف قرار دادن قربانیان در سراسر جهان را برای کلاهبرداران آسان‌تر می‌کند. از آنجا که اینترنت هم بستر مناسبی برای این موضوع است، این افراد بداندیش راحت‌تر به مخاطبان مختلف در سراسر جهان دسترسی می‌یابند. این دسترسی جهانی به مجرمان اجازه می‌دهد قربانیان گوناگونی را از کشورهای مختلف جذب کنند. در نتیجه، ردیابی و پیگرد قانونی این مجرمان برای دستگاه‌های نظارتی هم به یک چالش بزرگ تبدیل می‌شود.

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال همچنان به مسیر خود برای تبدیل شدن به یک جریان اصلی و مهم ادامه می‌دهد، لازم است سرمایه‌گذاران در زمان بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، احتیاط و دقت لازم را به خرج دهند. بنابراین، پیش از سرمایه‌گذاری در هر پروژه یا پلتفرم ارز دیجیتال، باید زمان مشخصی را برای تحقیق و ارزیابی در خصوص مشروعیت و اعتبار مجموعه موردنظر اختصاص دهید. این تحقیق و ارزیابی شامل تأیید سوابق و اعتبار افراد و شرکت‌های پشت پروژه، بررسی دقیق جزئیات پیشنهاد سرمایه‌گذاری و سازوکار رسیدن به سود است.

سخن پایانی

پروژه CryptoChainTechnology یکی از طرح‌های کلاهبرداری جدید است که توانسته است با جعل هویت افراد، کپی‌برداری از وب‌سایت‌های حقیقی و ارائه سودهای نجومی، کاربران را به سوی خود بکشاند. چنین رویکردی نشان می‌دهد کلاهبرداران به‌خوبی از آگاهی نسبی افراد در خصوص مجموعه‌های کلاهبرداری آگاه هستند و می‌خواهند با خلق برنامه‌ای جدید و متفاوت، صحنه نمایش را به شکلی دیگر تغییر دهند. در نهایت، همه این طرح‌های کلاهبرداری قابل شناسایی هستند؛ کافی است افراد پیش از یک هیجان کاذب و رفتاری عجولانه، اندکی در خصوص زیر و بم این پروژه‌ها، سوابق، افراد و حیطه کاری آن‌ها تحقیق کنند. به‌طور یقین، یک یا چندین عامل مختلف در این جست‌وجو معلوم خواهد شد که ماهیت دروغین مجرمان پروژه‌هایی نظیر کریپتو چین تکنولوژی را آشکار کند.

تهیه شده در بیت ۲۴