احتمال سقوط بایننس کوین (BNB) با شروع تحقیقات SEC

با آغاز تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) درباره بایننس کوین (BNB)، چقدر احتمال دارد که این رمز ارز نیز مثل توکن ریپل ریزش کند؟

بر اساس گزارش جدید بلومبرگ در روز 7 ژوئن 2022 (17 خرداد 1401)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) پس از ریپل این بار سراغ صرافی ارز دیجیتال بایننس و توکن BNB رفته و مشغول بررسی عرضه اولیه سکه آن در سال 2017 است. در صورتی که مشخص شود بایننس کوین در حقیقت اوراق بهادار بوده است، دردسر بزرگی برای Binance Holdings ایجاد خواهد شد.

ماجرای تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار درباره بایننس چیست؟

بایننس در حال حاضر بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال دنیا محسوب می‌شود و ارز دیجیتال BNB نیز رتبه پنجمین رمز ارز با بیشترین ارزش کل بازار را در اختیار دارد. در جولای سال 2017 شرکت Binance Holdings طی یک عرضه اولیه سکه (ICO) توکن‌های خود را عرضه کرد و صرافی بایننس تنها چند روز بعد راه اندازی شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، حداقل یک شهروند آمریکایی ادعا کرده که در این عرضه اولیه شرکت داشته است و به همین خاطر اگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار بخواهد پس از پایان تحقیقات خود موضوع را پیگیری کند، می‌تواند یک پرونده علیه بایننس به جریان بیندازد. بر اساس ادعای SEC، بیشتر رمز ارزها در حقیقت اوراق بهادار هستند و به همین خاطر این سازمان بارها پروژه‌های ICO را تهدید به شکایت کرده است.

چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیان‌گذار و مدیر عامل بایننس، که بیشتر به نام CZ شناخته می‌شود، در سال 2020 طی یک پست وبلاگی اعلام کرد که وایت‌پیپر BNB در ژانویه 2019 تغییر کرده است، چرا که «در برخی مناطق احتمال شناخته شدن این ارز دیجیتال به عنوان اوراق بهادار وجود دارد». مدتی بعد در همان سال، شعبه آمریکای این صرافی به نام Binance.US راه اندازی شد.

همچنین پیش از آغاز تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درباره بایننس، خبرگزاری رویترز نیز در روز 6 ژوئن 2022 (16 خرداد 1401) گزارشی طولانی منتشر و در آن Binance را به پولشویی 2.35 میلیارد دلار از تراکنش‌های مرتبط به هک، کلاهبرداری و فروش مواد مخدر بین سال‌های 2017 و 2021 متهم کرد. بر اساس این گزارش، بایننس در طول آن سال‌ها سیستم احراز هویت و ضد پولشویی ضعیفی داشته و به راحتی مورد سواستفاده قرار می‌گرفته.

رویترز از جمله پرونده‌های مورد بحث به هک Eterbase اشاره می‌کند که طی آن هکرهای کره شمالی موسوم به گروه Lazarus دارایی دزدی خود را از طریق صرافی بایننس نقد کردند.

یکی از سخنگویان بایننس ادعای رویترز را غلط خواند و بعد این صرافی طی اعلامیه‌ای که در وب سایت خبری Forbes منتشر شد، گزارش رویترز را نظر شخصی و غرض‌ورزانه نویسنده خواند که با اطلاعات غلط و قدیمی و مربوط به سال 2019 پر شده بود.

بایننس پیش از کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز در چند پرونده فدرال تحت بررسی دولت آمریکا قرار داشته و دارد. کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا در سال گذشته مشغول بررسی الگوهای معاملاتی این صرافی ارزهای دیجیتال شد. همچنین Binance Markets که شعبه بریتانیایی این صرافی محسوب می‌شود نیز پس از انجام تحقیقات توسط Financial Conduct Authority مجبور به توقف تمام عملیات‌های خود در خاک این کشور شد.

تهیه شده در بیت 24