شکایت SEC از بایننس و CZ ؛ علت درگیری چیست و به کجا ختم خواهد شد؟

به نظر می‌رسد بازار ارزهای دیجیتال پس از رویدادهای پیرامون ورشکستگی صرافی FTX و مدیر عامل آن سم بنکمن فرید قرار نیست روی آسایش به خود ببیند. پس از اندکی رشد و بهبود قیمت‌ها در ماه می (اردیبهشت) بار دیگر این بازار دچار تلاطم شده است. این‌بار موج خروشانی که به سوی ساحل ارزهای دیجیتال رهسپار است قدرت و بزرگی متفاوتی با موج‌های قبلی دارد. شکایت SEC از بایننس و CZ موضوعی است که این مارکت عظیم را به شدت تحت تأثیر قرارداده است. کسی تصور نمی‌کرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به پر و پای بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال دنیا، و مدیر عاملش چانگ پنگ ژائو بپیچد،‌ اما این اتفاق افتاد!

اما چرا به یکباره کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از بایننس شکایت کرد و این رویداد چه اثری بر قیمت ارزهای دیجیتال خواهد داشت. آیا بار دیگر شاهد دادگاه و محاکمه‌ای مانند شکابت SEC از ریپل خواهیم بود یا این بار با موجی ویرانگر در عرصه ارزهای دیجیتال روبه‌رو هستیم. برای آنکه بیشتر درباره این رویداد بدانید و ببینیم در نهایت این اتفاق به کجا ختم خواهد شد به شما پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

خرداد 1402؛ آغاز درگیری حقوقی SEC و صرافی بایننس

روز دوشنبه ۵ ژوئن ۲۰۲۳ (۱۵ خرداد ۱۴۰۲) کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا شکایتی علیه بایننس و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو تنظیم کرد. علاوه بر این، دو شرکت BAM Trading و BAM Management که خدمات تبادل ارزهای دیجیتال را در خاک امریکا را برای شرکت بایننس فراهم می‌کنند و به نوعی کارگزاران این شرکت محسوب می‌شوند نیز در فهرست شکایت SEC علیه بایننس قرار گرفته‌اند.

بر اساس شواهد به نظر می‌رسد بایننس در مظان اتها‌م‌های متعددی قرار گرفته است. از اتهام‌های مهم مطرح شده می‌توان به مواردی مانند دروغگویی به قانون‌گذاران آمریکا، فریب و سوء استفاده از وجوه مشتریان اشاره کرد. این شکایت در ۱۳۶ صفحه و بر پایه ۱۳ اتهام مختلف تنظیم شده است. با آنکه در نگاه اول شاید چنین شکایتی مهم به نظر نرسد، اما اشاره به نام ۶۱ ارز دیجیتال مختلف و مهم به عنوان بخشی از این شکایت موضوع را پیچیده کرده است.

در شکایت کمیسیون بورس و اوراق ایالات متحده (SEC) از بایننس و BAM Trading به این موضوع اشاره شده است که این دو مجموعه با نقض قوانین آمریکا برخی از ارزهای دیجیتال را که در دسته اوراق بهادار قرار می‌گیرند بدون ثبت کردن و انجام روندهای قانونی، آن‌ها را به سرمایه‌گذاران و مشتریان فروخته‌اند. بایننس کوین (BNB) و استیبل کوین بایننس دلار (BUSD) به همراه تعداد دیگری از ارزهای دیجیتال مانند سولانا (SOL)، آدا (ADA)، متیک (MATIC)، الگورند (ALGO)، مانا (MANA) و اکسی (AXS) در این دسته قرار دارند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار معتقد است که این دارایی‌های دیجیتال جزوء اوراق بهادار بوده و باید بر اساس قوانین این نهاد ثبت و سپس در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت. از سوی دیگر شکایت SEC علیه بایننس شامل این موضوع است که BAM Trading مراحل ثبت این مجموعه به عنوان صرافی با موفقیت انجام نشده است. در بخش دیگری در این شکایت آمده است که متهمان از جمله چانگ پنگ ژائو خود را با ملیاردها دلار مشتریان و وسرمایه‌گذاران ثروتمند کرده‌اند؛ حال آنکه دارایی این افراد را با تبعیت نکردن از قوانین به مخاطره انداخته‌اند.

پروژه‌ها و برنامه‌هایی که بایننس آن‌ها را به اجرا درآورده است نیز از جمله مواردی است که در این شکایت به آن‌ها اشاره شده است. برنامه BNB Vault، سرویس‌های سهام‌گذاری (Staking) و Simple Earn از جمله این موارد هستند. نکته حائز اهمیت در این شکایت اشاره به بُعد شخصیتی چانگ پنگ ژائو به عنوان فردی کنترل‌گر است، موضوعی که به نظر می‌رسد بر اساس دلایل مختلف بیان شده است.

از جمله مواردی که می‌تواند نقش کنترل‌گر بودن چانگ پنگ ژائو را روشن کند اتهامی است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به شکل مشخص درباره مدیر عامل بایننس مطرح کرده است. این نهاد مدعی است ژائو و تیم بایننس در سال سپتامبر سال ۲۰۱۹ با تأسیس دو مجموعه BAM Trading و BAM Managment در نظر داشت در قالب طرحی پیچیده قوانین این نهاد را دور بزند. در حقیقت بایننس این دو مجموعه را در ظاهر و با این ادعا تأسیس کرد که این شرکت‌ها کاملاَ مستقل اداره می‌شوند و مشتریان می‌توانند به جای استفاده از Binance.com از Binance.US استفاده کنند.

اما این ادعا دروغ بوده است و بایننس و شخص چانگ پنگ ژائو به شکل ملموسی روی این مجموعه کنترل داشتند و BAM Trading بر خلاف ادعاهای مطرح شده مبنی بر مستقل بودن به طور کامل از دستورات ژائو پیروی کرده است. به طوری که بسیاری از مشتریان و سرمایه‌گذاران بزرگ به شکل مخفی به پلتفرم اصلی بایننس دسترسی داشتند و هیچ اقدامی در راستای جلوگیری از این دسترسی‌ها انجام نشده، حتی برای اثبات این ادعا نیز به پیام یکی از مدیران ارشد بایننس در همین ارتباط اشاره شده است.

یکی از نکات مهم در ارتباط با این موضوع، حساسیت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ارتباط با تجارت شست‌و‌شو (Wash Trading) است؛ چیزی که به نظر می‌رسد توسط برخی از مشتریان بایننس و توسط Binance.com و Binance.US با همکاری شرکتی با نام Sigma Chain متعلق به ژائو صورت گرفته است.

البته به نظر می‌رسد حمله همه جانبه کمیسیون بورس و اوراق بهادار تنها معطوف به بایننس نیست. چرا که بعد گذشت حدود بیست و چهار ساعت از ماجرا، این نهاد شکایتی را علیه صرافی کوین بیس (Coinbase) به دلیل نقض قوانین بازار در دادگاه ایالتی نیویورک به ثبت رساند.

پاسخ بایننس به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

در حالی که در ساعات ابتدایی انتشار این خبر، بسیار آن را شایعه یا جعلی می‌خواندند، اما توییت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و انتشار پستی در بلاگ وب‌سایت بایننس نشان داد که این اتهام‌ها واقعی هستند و شرایط پیچیده‌ای گریبان‌گیر بایننس شده است. صرافی بایننس با انتشار پستی، شکایت SEC علیه خود را موجب تأسف و ناامیدی خواند.

با آنکه این صرافی اشاره مستقیمی به اتهام‌های مطرح شده نکرده است، اما در متن بیانیه‌ خود گفته است که اتهام‌های وارد شده را جدی تلقی می‌کند. در عین حال این مجموعه با قدرت از پلتفرم خود دفاع خواهد کرد. در ادامه نیز به این موضوع اشاره شده است که متأسفانه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایلات متحده آمریکا از تعامل سازنده با این شرکت امتناع می‌کند و راهنمایی‌ها و شفافیت مورد نیاز برای صنعت ارزهای دیجیتال را ارائه نمی‌کند.

در ادامه این پست گفته شده است که SEC به جای ارائه رویکرد متفکرانه و ظریف با سلاح اجرای سفت‌وسخت قوانین و طرح دعاوی قضایی و برچسب‌زدن‌های یک جانبه موجب تشدید مشکلات در این عرصه می‌شوند. در بخش دیگری از این پاسخ به این نکته اشاره شده است که به نظر می‌رسد هدف اصلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار حمایت از سرمایه‌گذاران نبوده است.

در بخش پایانی این بیانیه گفته شده است که مجموعه بایننس همچنان به همکاری با قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در ایالات متحده و سراسر جهان ادامه خواهد داد و این مجموعه کماکان متعهد به تعامل سازنده است. در عین حال از آنجا که بایننس یک صرافی آمریکایی نیست، اقدامات SEC محدود خواهد بود. با این حال، ما در کنار فعالان بازار ارزهای‌های دیجیتال در ایالات متحده در برابر اقدامات زیاده خواهانه این کمیسیون در چهارچوب قانون می‌ایستیم.

البته این تنها واکنش بایننس به شکایت SEC از آنها نبود. توییت‌های چانگ پنگ ژائو و پست‌های برخی از فعالان ارزهای دیجیتال و طرفداران این صرافی نیز بخش دیگری از تقابل میان کاربران و این کمیسیون بود. در این میان فعالانی مانند Crypto Feras در توییتر به این موضوع اشاره کردند که کاملاً روشن است دولت فعلی ایالات متحده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به دنبال تهاجم به ماهیت صنعت ارزهای دیجیتال هستند.

از سوی دیگر بسیاری مانند Crypto Feras یادآور می‌شوند که قانون‌گذاران هیچ راه و مسیر شفافی را ارائه نمی‌دهند و اعتقاد دارند که بایننس هم ریپل سرانجام از این دعاوی سربلند بیرون می‌آید. البته برخی از کاربران نیز به برخی اقدامات بایننس خرده گرفته‌اند و اقدامات این مجموعه را چندان شفاف نمی‌دانند.

شرایط بازار ارز دیجیتال بعد شکایت SEC از بایننس

با آنکه مدتی است بازار ارزهای دیجیتال از دوران اوجش فاصله گرفته، اما اتفاق روز گذشته موجب شد که شوک نسبتا بزرگی به کاربران و معامله‌گران وارد شود. ایجاد یک دوگانگی و نبود اطمینان از قیمت‌های آتی، موجب شد بهای برخی از ارزهای مطرح با کاهش چشمگیری همراه شود.

در این میان بیت کوین با ریزشی حدود ۵.۵ درصد به حوالی قیمتش در ماه مارس ۲۰۲۳ رسید و بایننس کوین نیز با ریزشی ۹.۷ درصدی مواجه شد. از سوی دیگر برخی از کاربران به دلیل ترس از مسدود شدن دارایی‌های خود اقدام به خارج کردن دارایی‌های خود از صرافی بایننس کرده‌اند. بر اساس داده‌های سایت نانسن (Nansen) جریان خروجی خالص اتریوم از بایننس به رقم ۷۷۸ میلیون دلاری رسید.

داده‌های درون زنجیره‌ای (On-Chain) نشان از آن دارد که نهنگ‌ها به دنبال خریدهای عظیم در کف‌های قیمتی هستند. از سوی دیگر بر اساس داده‌های سایت CoinGlass در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۲۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ در صرافی‌ها لیکویید شده است. بر اساس این داده‌ها، تغییر لحظه‌ای قیمت که ناشی از شوک این رویداد بوده است باعث شد تا پوزیشن ۱۱۹ هزار معامله‌گر ارزهای دیجیتال لیکویید شود.

به نظر می‌رسد با انتشار خبر شکایت SEC از کوین بیس نیز روند کاهشی قیمت و نوسان در بازار همچنان ادامه داشته باشد.

بلوکه کردن دارایی‌های بایننس؛ قدم بعدی SEC

پس از انتشار خبر شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا از صرافی بایننس و چنگ پنگ ژائو، بسیار معتقد بودند شدت و تأثیر این تقابل آرام آرام فروکش خواهد کرد. اما اخباری که ساعاتی پیش منتشر شد، نشان می‌دهد این موضوع شکایت قرار نیست به این زودی‌ها از تیتر اخبار کنار رود و  SEC نیز نشان داده است که عزم راسخی برای مقابله با هلدینگ بزرگ بایننس و مدیر عامل آن دارد.

بر اساس اخبار منتشر شده کمیسیون بورس و اوراق بهادار درخواست بلوکه کردن اموال Binance.US را به دادگاه ارائه کرده است. در این حرکت غیرمنتظره SEC امیدوار است تا بتواند با دریافت یک دستور موقت، اموال بایننس را مسدود کند. در این پرونده قضایی SEC به طور مشخص خواستار مجوز و تأییدیه برای توقیف و مسدودسازی اموال دو شرکت BAM Trading و BAM Managment شده است.

در متن این درخواست از جانب کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا عنوان شده است که این نهاد درخواست اقدامی فوری از جانب دادگاه برای محافظت از دارایی‌های مشتریان و جلوگیری از آسیب رساندن بیشتر متهمان به سرمایه‌گذاران را دارد. در این متن گفته شده است که شرکت‌های نام برده در این پرونده به نقض قوانین ایالات متحده و فرار از دست نهادهای نظاراتی متهم هستند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار معتقد است درخواست آن‌ها برای بلوکه کردن اموال اقدامی برای جلوگیری از مالباخته شدن مشتریان و مُمانعت از فرار متهمان از پاسخگویی به این نهاد مطرح شده است. در صورتی که دادگاه مجوز مورد نظر SEC را تأیید کند عملاَ دسترسی بایننس در مدت ۵ روز از دارایی‌های Binance.US قطع شده و در مدت زمان ۱ ماه تمام دارایی‌ها مرتبط با مشتریان آمریکایی به کیف پول جدید که تنها شعبه آمریکای بایننس به آن دسترسی خواهد داشت منتقل می‌شود.

با آنکه این اقدام نشان می‌دهد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در قصد خود جدی است، اما مشخص نیست اقدام متقابل مجموعه بایننس و مدیر عامل آن نسبت به این موضوع جدید چگونه خواهد بود.

آذر 1402؛ نگرانی‌ها در خصوصی ورشکستگی بایننس

هفته گذشته، برای بازار رمز ارزها بسیار پرخبر بود، از دستگیری سم بنکمن فرید (SBF) گرفته تا افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، اما مصاحبه روز جمعه 25 آذر 1401 (16 دسامبر 2022) چانگ پنگ ژائو (ملقب به CZ) یعنی مدیر عامل بایننس با شبکه CNBC، آخرین اتفاقی بود که در هفته‌ گذشته به وقوع پیوست و سر و صدای زیادی به پا کرد.

بعد از ورشکستگی صرافی FTX، بایننس اعلام کرد که با مکانیزم PoR (اثبات ذخایر) قصد دارد تا نشان دهد که دارایی‌های مشتریان امن هستند و این صرافی در شفافیت کامل از آن‌ها محافظت می‌کند. اما مشکل از آن جایی شروع شد که بسیاری با بررسی حسابرسی انجام شده، متوجه شدند که در این حسابرسی فقط دارایی‌های Binance محاسبه شده‌اند و هیچ اشاره‌ای به تعهدات مالی (Liability) نشده است. همین موضوع کافی بود تا رقبا و منتقدین به سرعت اعتببار این حسابرسی را زیر سوال برده و سوالات بسیار جدی را مطرح و حتی درباره احتمال ورشکستگی صرافی بایننس و سقوط آن صحبت کنند!

سی زی و بایننس زیر رگبار سوالات مجری CNBC

این مصاحبه پس از شکایت SEC از بایننس و در سایه‌ اتفاقی که برای سم بنکمن فرید (SBF) و FTX افتاده است انجام شد و لحن صحبت مصاحبه‌کننده به گونه‌ای بود که احتمال ورشکستگی صرافی بایننس نیز مطرح شد. در شرایطی که بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال اقدام به خارج کردن دارایی‌های خود از صرافی‌ها کرده‌اند و ترس و بی‌اعتمادی در بازار حکم فرما است، چانگ پنگ ژائو قصد داشت تا نسبت به شرایط Binance اطمینان خاطر ایجاد کند. اولین سوالی که از CZ پرسیده شد درباره صحبت هفته گذشته وی بود. او گفته بود که هیچ مقدار برداشت کاربران از حسابشان آن‌ها را دچار مشکل نخواهد کرد. مصاحبه‌کننده CNBC این ادعای ژائو را کمی مبالغه‌آمیز خواند و از موسس و مدیرعامل بزرگترین پلتفرم مبادلات رمز ارزها در دنیا، درخواست توضیح کرد.

چانگ پنگ ژائو در جواب عنوان کرد که در تمام صرافی‌هایی که کارشان را درست انجام می‌دهند، باید نسبت دارایی‌های مشتریان و دارایی‌های آن‌ها 1 به 1 تنظیم شود. CZ در ادامه بیان کرد که مکانیزم عملکرد صرافی بایننس نیز به همین شکل است و به میزان دارایی مشتریان در کیف پول سرد آن‌ها سرمایه موجود است و مقدار کمی در والت گرم نگهداری می‌شود. وی مدعی شد حتی در صورت برداشت 100 درصد دارایی‌ها توسط مشتریان، همچنان Binance دچار مشکل نخواهد شد. CZ در ادامه تاکید کرد که مدیریت یک صرافی ارز دیجیتال با بانک متفاوت است و یک صرافی کریپتویی باید نسبت 1 به 1 را تحت هر شرایطی حفظ کند. ثروتمندترین فرد دنیای ارز دیجیتال در انتهای صحبتش تاکید کرد که بایننس این نسبت را رعایت می‌کند. اما حتی این صحبت‌‌ها باعث نشدند تا مجری CNBC دوباره موضوع احتمال ورشکستگی صرافی بایننس را مطرح نکند.

در ادامه، مصاحبه‌کننده از چانگ ژائو درباره مشکلات پیش آمده برای کاربرانی که درخواست برداشت ارز USDC را داشتند پرسید. در پاسخ، CZ توضیحاتی درباره نحوه مدیریت رمز ارزهای از نوع استیبل کوین‌ در صرافی بایننس ارائه داد. وی بیان کرد که با توجه به متعدد بودن استیبل کوین‌ها و برابری آن‌ها با یکدیگر (چرا که همه برابر با دلار آمریکا هستند، البته نوسانات بسیار کوچک همیشه در قیمتشان وجود دارد که با توجه به صحبت‌های CZ، در صرافی بایننس همه‌ این‌ها به نسبت 1 به 1 با هم مبادله می‌شوند)، همگی به طور اتوماتیک از طریق یک بانک در نیویورک به بایننس دلار (BUSD) تبدیل می‌شوند و سپس وقتی کاربری درخواست برداشت برای مثال استیبل کوین USDC را می‌دهد، دوباره BUSD از طریق بانک تبدیل به USDC شده و به حساب مشتری واریز می‌شود. اما در زمان وقوع مشکلی که مجری به آن اشاره کرد، به دلیل تعطیلی بانک مورد نظر در نیویورک، تبادل با تاخیر انجام شده بود. پس این موضوع ربطی به ورشکستگی صرافی بایننس ندارد.

در پاسخ چانگ پنگ ژائو، مصاحبه‌کننده از صحبت‌های خود او استفاده کرد و به این موضوع اشاره کرد که بر اساس گفته‌های وی، قرار بود هیچ برداشتی بایننس را دچار مشکل نکند، اما برداشت USDC مشکل‌ساز شد! در پاسخ این سوال CZ بیان کرد که Binance دارایی کافی برای پرداخت به مشتریان را در اختیار داشته و تنها مشکل، تبدیل دارایی بوده که این فرآیند را با مشکل مواجه کرده است. وی در ادامه تاکید کرد که نسبت 1 به 1 کاملا رعایت شد و صرافی بایننس فقط منتظر باز شدن بانک بوده است. پس مشکلی از نظر کمبود سرمایه وجود ندارد.

در پایان گفتگو، مصاحبه‌کننده در نهایت سوالی را که بسیاری در ذهن دارند مطرح کرد. مجری CNBC با اشاره به اینکه بایننس 60 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد، پرسید که مقدار تعهدات مالی این صرافی مشخص نیست و چرا بایننس در این رابطه شفاف‌سازی نمی‌کند تا نگرانی‌ها درباره احتمال ورشکستگی آن از برود. مدیرعامل این مجموعه در پاسخ بیان کرد که شرکت‌های حسابداری و حسابرسی در حال کار روی حساب‌‌های آن‌ها هستند و اظهار داشت که بایننس به هیچ جا بدهی ندارد و هیچ سرمایه گذاری ندارد که به آن تعهدی داشته باشد. CZ در آخر اضافه کرد که Binance پول خود را بسیار ساده مدیریت می‌کند و نگرانی‌های حال حاضر در اکوسیستم ارزهای دیجیتال را مربوط به سقوط FTX دانست و بیان کرد که شرایط آن‌ها با صرافی نام برده که اخیرا ورشکسته شده، بسیار متفاوت است.

مقایسه وضعیت بایننس و صرافی ورشکسته اف تی ایکس

با وجود نگرانی‌هایی که درباره وضعیت صرافی بایننس پس از شکایت SEC و در پی ورشکستگی صرافی اف تی ایکس مطرح شدند، بررسی و مقایسه وضعیت ذخیره استیبل کوین‌ها، بیت کوین و اتریوم این دو، دید خیلی خوبی نسبت به شرایط کنونی بزرگترین پلتفرم معاملات رمز ارز در دنیا به ما می‌دهد. بررسی وضعیت ذخایر آن‌ها و مخصوصا مقایسه ارقام با یکدیگر به ما نشان می‌دهد که Binance در شرایط بسیار متفاوتی نسبت به FTX قرار دارد و ادعای CZ در این رابطه کاملا درست است.

در تصویر بالا سمت راست، نمودار تغییرات ذخیره ارزهای پایدار در صرافی FTX و در سمت چپ، ذخیره صرافی Binance را می‌بینیم. با نگاه اول متوجه می‌شویم که این دو تفاوتی اساسی با یکدیگر دارند. نمودار ذخایر بایننس به طور ارگانیک رشد کرده، اما ذخایر صرافی اف تی ایکس بسیار پرنوسان و بی‌ثبات بوده است، و بسیاری از ورود‌ها و خروج‌ها به و از خود والت‌های آن نبوده‌اند. احتمالا این موضوع به خاطر این است که مسئولان این پلتفرم حالا ورشکسته، به ذخایر مدام دست‌درازی می‌کردند! نکته جالب توجه دیگر در مورد نمودار ذخایر رقیب نابود شدن بایننس این است که چند روز قبل از سقوط، ذخایر استیبل کوین‌های آن 93 درصد کاهش داشته است.

در تصویر بالا، مقایسه‌ای از میزان ذخایر بیت کوین دو رقیب قابل مشاهده است. نکته‌ی قابل توجه این است که در زمان ورشکستگی صرافی FTX ما شاهد رشد 24 درصدی میزان ذخایر بیت کوین صرافی Binance هستیم و سپس، با مطرح شدن نگرانی‌ها درباره آن، می‌بینیم که 8 درصد از ذخایر BTC خارج شده‌اند.

همچنین شرکت تحلیل‌گری Santiment که در زمینه داده‌ درون زنجیره‌ای فعال است، در گزارشی نشان داد که از زمان مطرح شدن خطر ورشکستگی صرافی بایننس، 24 درصد تمامی پلتفرم‌های اجتماعی مربوط به دنیای ارزهای دیجیتال در حال صحبت و تبادل نظر درباره‌ی این موضوع بوده‌اند.

سخن پایانی

با آنکه نمی‌توان نظر قطعی درباره نتایج شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از بایننس داد، اما به نظر می‌رسد دعاوی مطرح شده پروسه‌ای بسیار طولانی در پیش خواهد داشت. با آنکه ۳ سال از شکایت SEC علیه ریپل می‌گذرد، اما نتیجه نهایی و قطعی آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

البته نباید فراموش کنیم که SEC با طرح این شکایت از بایننس به دنبال بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو است، اقدامی که به نظر نمی‌رسد جندان آسان باشد. نباید فراموش کنیم که بایننس حجم انبوهی از نقدینگی را در اختیار دارد و حتی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان نیز تبادلات مالی بیشتری دارد. از طرف دیگر بر اساس آنچه در پاسخ بایننس به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مشخص بود، این هلدینگ عظیم به هیچ عنوان قصد ندارد پا پس بکشد و خود را مغلوب سازمانی دولتی ببینید.

در نهایت پیروزی SEC بر بایننس می‌تواند تأثیرات سنگینی بر بازار ارزهای دیجیتال بگذارد. به طور کلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا می‌تواند شرکت‌ها و افرادی را که بدون طی کردن مراحل قانونی اقدام به فروش اوراق بهادار کنند تحت پیگردهای قانونی قرار دهد. این پیگردها می‌تواند شامل جرایم نقدی، مجازات‌های مدنی و ضبط و مصادره اموال باشد. SEC این توانایی را دارد که دستور توقف فعالیت‌های یک افراد یا شرکت‌ها را صادر کند و حتی در برخی موارد این امکان وجود دارد که موضوعات مهم را به وزارت دادگستری برای پیگیری و اقدام متناسب ارجاع دهد.

البته این همه داستان نیست. روی دیگر سکه پیروزی بایننس و خاتمه این شکایت است، اتفاقی که می‌تواند انفجاری بزرگ در قیمت‌ها ایجاد کند و یکی از بزرگ‌ترین نهادها و موانع بر سر صنعت ارزهای دیجیتال را کنار بزند. پس باید منتظر ماند و دید چه اتفاق‌های مهم دیگری در انتظار صنعت نوپای ارزهای دیجیتال است.

تهیه شده در بیت 24