صرافی کوکوین درگیر پرونده پولشویی شد؛ آیا دارایی کاربران در خطر است؟

در دو سال گذشته شاهد مشکلات متعددی در صرافی‌های مشهور و معتبر بودیم. از سقوط صرافی FTX گرفته تا تغییر مدیریت در بایننس به دلیل اتهامات و تخلفات وارد شده از سوی سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا. به نظر می‌رسد قرار نیست این داستان دنبال‌دار به این زودی‌ها پایان یابد.

به گزارش کوین دسک، این‌بار صرافی ارز دیجیتال کوکوین هدف وزارت دادگستری آمریکا قرار گرفته است. دادستان‌های فدرال ایالات متحده روز سه‌شنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۴ (۷ فروردین ۱۴۰۳) صرافی Kucoin و دو نفر از بنیان‌گذاران آن را به نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی متهم کردند. بر اساس اطلاعات اعلام شده این مجموعه فعال در خاک آمریکا علاوه بر دروغگویی به سرمایه‌گذاران در خصوص ماهیت فعالیت‌های خود، در اجرای قوانین ضد پول‌شویی نیز به درستی عمل نکرده‌اند.

در اطلاعیه منتشر شده وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، چون گان (Chun Gan) و که تانگ (Ke Tang) بنیان‌گذاران کوکوین تعمداً قوانین مرتبط با پول‌شویی را زیر پا گذاشتند و چنین تصمیمی منجر به استفاده از این نهاد در تأمین مالی تروریست شده است. به نظر می‌رسد این صرافی با اتهامات جدی روبه‌رو باشد؛ چرا که سیستم قضایی ایالات متحده حساسیت فوق‌العاده بالایی در زمینه موضوعات پول‌شویی و تأمین مالی تروریست دارد.

نکته جالب توجه اینجاست که صرافی کوکوین تنها با اتهامات پول‌شویی مواجه نشده است. کمیسیون معاملاتی آتی کالای آمریکا (CFTC) هم شکایتی را علیه این نهاد مطرح کرده است. از آنجا که این کمیسیون معاملاتی به طور مشخص اتریوم و لایت کوین را به عنوان کالا دسته‌بندی کرده است، بنابراین صرافی‌هایی که از این دست دارایی‌ها استفاده می‌کنند و آن‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، باید از قوانین سختگیرانه CFTC پیروی کنند.

به طور کلی، اقدام این کمیسیون علیه KuCoin به عنوان هشداری برای سایر صرافی‌های دارایی دیجیتال است که باید از الزامات نظارتی پیروی کنند یا با عواقب قانونی آن مواجه شوند. این شکایت نشان می‌دهد CFTC به طور فعال و گسترده‌ای مقررات را در فضای دارایی دیجیتال رصد می‌کند و نقض این مقررات را به طور ویژه‌ای جدی می‌گیرد.

پاسخ کوکوین به اتهامات و شایعات؛ کاربران نگران نباشند!

با استناد به خبر کوین تلگراف، صرافی ارز دیجیتال کوکوین ادعا می کند که دارایی‌های کاربرانش علی‌رغم اتهامات وارد شده از جانب دادستان‌های ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) و کمیسیون معاملات آتی کالا، کاملاً امن است و جای هیچگونه نگرانی نیست. این صرافی در توییتر اعلام کرد که از گزارشات منتشر شده، آگاه بوده و در حال حاضر از طریق وکلای خود در حال بررسی جزئیات است و کاربران نگران امنیت سرمایه‌های خود نباشند. در ضمن این بیانیه آمده است که کوکوین به قوانین و مقررات کشورهای مختلف احترام می‌گذارد و کاملاً مطابق با چهارچوب‌های آن‌ها رفتار می‌کند.

پس از اعلام اخبار منفی پیرامون این صرافی، ارز دیجیتال کوکوین KCS نیز با ۱۲ درصد کاهش مواجه شد و هم اکنون در حوالی ۱۲.۵۱ دلار معامله می‌شود. هم‌چنین در پی انتشار این خبر، بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه از این صرافی خارج شد. باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه اتفاقی برای این پرونده می‌افتد و برنده آن چه کسی خواهد بود.