آدرس بیت کوین کلاهبرداری و اسکم را چگونه تشخیص دهیم؟

آشنایی با روش های تشخیص یک آدرس بیت کوین جعلی و اسکم که توسط هکرها مورد استفاده قرار می‌گیرد، با توجه به افزایش سریع تعداد کلاهبرداری های حوزه ارزهای دیجیتال کاملا حیاتی است. در این مطلب، راه های شناسایی آدرس های کلاهبرداری ارز BTC توسط وب سایت های مختلف را آموزش می‌دهیم.

راه‌های تشخیص آدرس بیت کوین کلاهبرداری و اسکم

با ظهور رمز ارزها، تعداد کلاهبرداری‌های این صنعت نیز افزایش یافته و به یکی از حوزه‌های جذاب کلاهبرداران تبدیل شده است. انواع روش های کلاهبرداری در فضای ارزهای دیجیتال مانند ارسال هدیه یا همان Giveaway وجود دارد که در آن هکرها در ازای درخواست ارسال رمز ارز به یک آدرس، وعده بازگردانی آن به‌همراه یک سود قابل توجه را به افراد می‌دهند.

مشابه آنچه در سال 2020 طی هک تاریخی توییتر اتفاق افتاد، مهاجمان با هک کردن اکانت‌های افراد و سازمان‌های مشهور فعال روی این پلتفرم از جمله بیل گیتس، ایلان ماسک، اپل، با‌یننس، بیتفینکس، چانگ پنگ ژائو، باراک اوباما و بسیاری دیگر، با دادن وعده‌های دروغین مبنی بر ارائه بیت کوین رایگان و هدیه، اقدام به کلاهبرداری از کاربران این فضای مجازی کردند.

طی این هک، توییت‌هایی با هدف فریب افراد به‌منظور دریافت جایزه از طریق ارسال بیت کوین به یک آدرس ناشناس (که در سایت Blockchain.com قابل مشاهده است)، منتشر شده بود. در تصویر زیر، یکی از این توییت‌های جعلی توسط حساب هک‌شده ایلان ماسک از سوی هکرها را مشاهده می‌کنید:

بر اساس گزارشات، طی این هک که البته سریعا شناسایی و برطرف شد، هکرها موفق به سرقت حدود 12 بیت کوین از کاربران این رسانه اجتماعی شدند. بنابراین همانطور که مشخص است، آشنایی با روش های تشخیص و شناسایی آدرس های جعلی و اسکم بیت کوین برای جلوگیری از افتادن در دام هکرها یکی از اقدامات حیاتی و مهم فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

بررسی پایگاه داده Bitcoin Abuse

شاید در موارد نادری، هدف از ارسال هدیه در ازای دریافت بیت کوین، واقعا جلب توجه کاربران به یک پروژه ارز دیجیتال باشد و گردانندگان پشت آن به‌دنبال کلاهبرداری در آدرس کیف پول ارز دیجیتال نباشند. پس هدف هرچه باشد، پیش از ارسال بیت کوین های خود به یک آدرس ناشناس، باید اصالت و عدم کلاهبرداری بودن آن را تشخیص دهید.

یکی از وب سایت‌های مناسب برای انجام این کار، Bitcoinabuse.com است که یک بانک اطلاعاتی عمومی و جامع از آدرس های بیت کوین استفاده‌شده توسط هکرها و مجرمان سایبری محسوب می‌شود. علاوه بر جستجوی آدرس‌های BTC، با استفاده از این وبسایت همچنین می‌توانید آدرس‌های جعلی و اسکم را نیز گزارش کرده و آدرس‌های گزارش‌شده توسط دیگر کاربران را مشاهده نمایید.

حال اگر آدرس تحت جستجوی شما توسط دیگران در Bitcoin Abuse گزارش شده باشد، اطلاعاتی نظیر تعداد دفعات گزارش شدن آدرس (Report Count)، تاریخ و زمان آخرین گزارش (Latest Report)، مقدار کل بیت کوین‌های دریافتی (Total Bitcoin Received) و تعداد تراکنش‌های دریافتی (No. Transactions Recieved) را نشان می‌دهد.

مثلا در تصویر زیر، نتیجه جستجوی آدرس جعلی و کلاهبرداری بیت کوین که در هک سال 2020 توئیتر استفاده شده بود را مشاهده می‌کنید:

آدرس جعلی بیت کوین استفاده‌شده در هک تاریخی توییتر در سال 2020

با اسکرول کردن به پایین صفحه نیز امکان مطالعه توضیحات مربوط به هر گزارش ثبت‌شده توسط کاربران برای آدرس مورد نظر وجود دارد.

همانطور که گفتیم، طی این اتفاق تقریبا 12 بیت کوین در سال 2020 توسط هکرها از سوی کاربران ناآگاه دریافت شد. اما طبق نتایج بالا، آخرین گزارش دریافتی مربوط به فوریه 2023 است که تعداد BTCهای سرقتی توسط این آدرس را به 13 واحد افزایش داده است. بنابراین آدرس‌های جعلی و اسکم رمز ارزها می‌توانند تا سالیان سال قربانی گرفته و به طرق مختلفی کاربران را فریب دهند.

یکی دیگر از قابلیت‌های خوب وبسایت BitcoinAbuse، امکان مشاهده جدیدترین گزارش‌های مربوط به آدرس های اسکم بیت کوین است. مثلا در تصویر زیر، برخی از آخرین گزارش‌های ثبت‌شده در این سایت را مشاهده می‌کنید که با کلیک روی هر آدرس، امکان مطالعه جزئیات مربوطه وجود دارد.

این وب سایت همچنین برخی از آمارهای مربوط به تعداد کلاهبرداری های بیت کوین گزارش شده به‌صورت ماهانه، سالانه و طی 30 روز گذشته را ارائه می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، سال 2020 و 2022 به ترتیب رکورددار بیشترین اسکم‌های این حوزه هستند.

بررسی سایت Scam Alert

Scam-alert.io وب سایت دیگری است که با کمک آن می‌توانید آدرس‌های بیت کوین را به راحتی جستجو کرده و از اعتبار آن‌ها مطمئن شوید. این وبسایت در سال 2020 توسط پلتفرم تحلیل بلاک چین Whale-Alert.io راه‌اندازی شد.

در ScamAlert نیز کاربران قادر به گزارش‌دهی هر گونه مورد کلاهبرداری، سرقت و وب‌سایت‌های اسکم در رابطه با حوزه بلاک چین و ارز دیجیتال هستند. در صورتی که آدرس بیت کوین واردشده در این وبسایت بر اساس گزارشات کلاهبرداری و اسکم تشخیص داده شده و پیشتر توسط هکرها استفاده شده باشد، بلافاصله پیام زیر برایتان نمایش داده خواهد شد:

نتیجه جستجوی آدرس کلاهبرداری استفاده‌شده در هک 2020 توییتر در وبسایت Scam-Alert

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، با جستجوی آدرس جعلی بیت کوین استفاده‌شده در هک سال 2020 توییتر، هشدار “FAKE GIVEAWAY” نمایش داده شده است.

همچنین با کلیک روی گزینه “View Details” سبز رنگ در پایین صفحه، گزارش کامل مربوط به آدرس کلاهبرداری جستجو شده از جمله وبسایت پشتیبان آن، توضیحات، مدت زمان فعالیت و وضعیت قابل مشاهده است.

وب سایت Scam Alert همچنین اطلاعات مفیدی در خصوص روش‌های مختلف کلاهبرداری توسط رمز ارزها از جمله اخاذی، باج‌افزار، طرح های پانزی، هدایای جعلی، دارک وب و سرقت ارائه می‌دهد. بر اساس لیست 10 آدرس برتر کلاهبرداری در این وب سایت، موفق‌ترین اسکم‌ها بر مبنای وجوه دریافتی عبارتند از: طرح‌های پانزی، صرافی‌های جعلی و هدایای بیت کوینی.

نکات بیشتر در خصوص کلاهبرداری های رمز ارزها

در یوتیوب نیز شیادان از طریق روش‌هایی همچون وعده هدایای جعلی در ویدئوها و تبلیغات خود اقدام به سرقت بیت کوین می‌کنند. گفتنی است که کلاهبرداران تا کنون با استفاده از نام و شهرت افراد مشهوری از قبیل ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا و اسپیس‌اکس (Spacex)، بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، چاماث پالیهاپیتیا (Chamath Palihapitiya)، رئیس شرکت فضایی ویجرین گالاکتیک (Virgin Galactic)، و جف بزوس، مدیر عامل آمازون، اقدام به کلاهبرداری و فریب کاربران برای ارسال بیت کوین به آدرس های خود کرده‌اند. شایان ذکر است که وعده های دروغین مبنی بر اهدای بیت کوین از طرف ایلان ماسک، یکی از موفق‌ترین اسکم‌های بیت کوین در تاریخ بوده است که طی آن کلاهبرداران توانستند میلیون‌ها دلار به جیب بزنند.

پیش از هک توییتر در سال 2020، پلتفرم تحلیلی Whale Alert گزارش داده بود که «طی 4 سال قبل از آن، 38 میلیون دلار بیت کوین توسط اسکمر‌ها به سرقت رفته است (به استثنای طرح‌های پانزی که به خودی خود یک صنعت میلیارد دلاری محسوب می‌شوند)، که 24 میلیون دلار آن فقط به 6 ماه اول سال 2020 برمی‌گردد».

مشابه بسیاری از طرح‌های کلاهبرداری ایرانی که تا کنون دیده‌ایم، در سطح بین‌المللی نیز طرح‌های دیگری با هدف فریب کاربران برای ارسال بیت کوین با وعده دروغین بازگردانی چند برابری آن وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

•  Bitcoin Trader
• Bitcoin Revolution
• Bitcoin Evolution
• Moon Bitcoin Live
• Bitcoin Loophole
• Bitcoin Superstar
• Bitcoin Era

سخن پایانی

آشنایی با راه و روش های تشخیص آدرس های کلاهبرداری بیت کوین که عموما توسط هکرها در طرح‌هایی نظیر ارسال هدایا (Giveaway) استفاده می‌شود، یکی از گام‌های مهم ورود به حوزه ارزهای دیجیتال برای خصوصا تازه‌واردان است. با استفاده از وبسایت‌هایی نظیر BitcoinAbuse و ScamAlert می‌توان به شناسایی و تشخیص آدرس های اسکم و جعلی بیت کوین پرداخت.

تهیه شده در بیت 24