بررسی کلاهبرداری سایت BTCUIO؛ روندی تمام‌نشدنی در حوزه ارز دیجیتال

کلاهبرداری سایت BTCUIO.com یکی از ترفندهای جدید سارقان به منظور سرقت دارایی‌های دیجیتال کاربران در شکل و ظاهر یک پلتفرم تبادلاتی است. زمانی که به مجموعه روش‌های کلاهبرداری که تا به امروز توسط پلیس، مقامات قضایی یا حتی کاربران افشا شده‌اند نگاهی می‌اندازیم، در تمامی آن‌ها یک چیز ثابت است و آن، سوء استفاده از سادگی و بی‌اطلاعی کاربرانی است که می‌خواهند بدون کم‌ترین زحمت به درآمد برسند. اگر شما هم تمایل دارید بیشتر درباره کلاهبرداری BTCUio بدانید، خواندن این مقاله از بیت ۲۴ را به هیچ عنوان از دست ندهید.

اصطلاح قدیمی وجود دارد که می‌گوید « تنها جایی که پنیر مجانی وجود دارد، توی تله موش است». متأسفانه این موضوع مصداق بسیاری از طرح‌های پانزی و کلاهبرداری‌های اخیر است که در آن مجرمان با تحریک احساسات و وعده‌های رنگارنگ تلاش می‌کنند که کاربران را آرام آرام به سمت خود جذب کنند. آن‌ها حتی گامی فراتر می‌گذارند و با دادن سود یا واریز مبالغ مختلف فرد مورد نظر را از نظر ذهنی به گونه‌ای تحت کنترل می‌گیرند که هیچ شک و تردید به خود راه ندهد و حتی دوستان آشنایان را هم وارد این بازی سراسر باخت کند.

علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های فراوان از طریق وب‌سایت‌های معتبر و ارسال پیامک‌های هشدار از جانب نهادهای امنیتی و قضایی، باز هم شاهد این هستیم که کاربران بدون تحقیق و بررسی پا در مسیری می‌گذارند که در نهایت چیزی جز افسوس و حسرت در انتظار آن‌ها نیست. یکی از موارد کلاهبرداری حوزه ارز دیجیتال که اخیراً کاربران زیادی را هدف سودجویی خود قرار داده است و از شگردهای جدیدی به منظور دریافت پول در قالب ارز دیجیتال تتر استفاده می‌کند، وب سایتی با نام بی تی سی یو  آی او دات کام (BTCUIO.com) است، اما این مجموعه از چه طریق در پی کلاهبرداری از کاربران است و چه اطلاعاتی در خصوص این طرح مجرمانه وجود دارد.

دقت داشته باشید که پروژه کلاهبرداری BTCUIO به آدرس btcuio.com را با ارز دیجیتال BTCU و وبسایت رسمی آن به آدرس btcu.io اشتباه نگیرید. BTCU نماد ارز دیجیتال بیت کوین اولتیماتوم است که به تازگی آغاز به کار کرده، اما همچنان ارز دیجیتال بومی آن در صرافی‌ها خرید و فروش نمی‌شود و قیمت‌گذاری برای آن صورت نگرفته است.

سایت BTCUIO.com چیست؟

به طور کلی، اطلاعات کمی در خصوص سایت btcuio وجود دارد و تنها چیزی که با جست‌وجوهای مختلف می‌توان فهمید، این است که مجموعه بی تی سی یو آی او یک پلتفرم تبادلاتی یا صرافی ارز دیجیتال است. با ورود به صفحه اصلی سایت، شاهد لیستی از قیمت ارزهای گوناگون هستیم. البته این تنها بخش مهم وب‌سایت نیست، چرا که با کمی بررسی و ثبت‌نام در آن متوجه می‌شویم کاربران بر اساس مبالغ واریزی، در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌گیرند، اما این که چنین سطوح کاربری چه اهمیت و تفاوت خاصی دارند، پرسشی است که پاسخ روشنی ندارد.

مشخص نیست این سایت بر پایه چه سازوکاری تأسیس شده و کاربران قرار است در نهایت با عضویت در پروژه btcuio.com به چه دستاوردی برسند. به طور واضح، همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نکته جالب توجه این است که سازندگان این مجموعه هیچ تلاشی برای معقول و درست نشان دادن سیستم نکرده‌اند و ظاهراً آنقدر به برنامه‌های کلاهبرداری خود اطمینان داشته‌اند که لازم ندیده‌اند کاربران را درگیر حواشی دیگر کنند و بخواهند درباره سازوکار btcuio توضیحاتی ارائه دهند.

با جست‌وجوی این نام در اینترنت، چیزی که به دست آوردیم، سایت‌های مختلف و هشدارهای گوناگون در خصوص btcuio بود. در این میان، دردناک‌ترین بخش ماجرا، نظرات افراد مالباخته‌ای بود که با گذاشتن نظرات در خصوص از دست دادن دارایی‌های خود در این پلتفرم، در تلاش بودند تا مانع از گسترش رویدادهای مشابه شوند.

جالب است بدانید سیستم ورود به این سایت برخلاف اغلب کلاهبرداری‌ها، نیاز به کد دعوت ندارد و کاربران تنها با پر کردن چند گزینه مانند شماره تلفن، آدرس ایمیل، نام کاربری، رمز عبور و موارد دیگر، بدون هیچ تلاش خاصی می‌توانند وارد دام بزرگ سارقان شوند. نکات زیادی در خصوص سازندگان این مجموعه وجود ندارد و مشخص نیست صحنه‌گردانان این سایت چه افرادی هستند. تیم توسعه btcuio هیچ کانال ارتباطی نیز در وب‌سایت خود برای تبادل نظر با کاربران قرار نداده و ظاهراً تمایلی هم نداشته که کاربران، اعضای مجموعه را در شبکه‌های اجتماعی پیدا و دنبال کنند!

برعکس ظاهر بعضاً جذاب برخی کلاهبرداری‌های طرح پانزی، بی تی سی یو آی او به شکل واضح و عریانی تقلبی بودن خود را فریاد می‌زند.

دلایل کلاهبرداری بودن سایت BTCUIO.com

کلاهبرداری btcuio یکی از معدود مواردی است که به شکلی علنی نشان می‌دهد هدفی جز تصاحب دارایی کاربران ندارد و هیچ زحمتی هم برای موجه جلوه دادن فرآیندهای خود نکشیده است. با نگاهی به پارامترهای مختلف این وب‌سایت به راحتی می‌توان فهمید که بی تی سی یو آی او هیچ پشتوانه‌ای قابل اتکایی نداشته و تنها به دنبال ترغیب کاربران با وعده‌های بزرگ و دریافت وجوه مختلف از سوی آن‌هاست.

نامشخص بودن هویت سازندگان BTCUIO

همان‌طور که در بخش ابتدای مقاله نیز به آن اشاره کردیم، در خصوص سازندگان سایت btcuio هیچ اطلاعات موثقی در دسترس نیست. از آنجایی که منوهای برنامه به زبان فارسی هستند و برخی کاربران پیام‌هایی در پیام‌رسان واتس‌اپ (Whatsapp) با این زبان دریافت کرده‌اند، احتمال دارد فرد یا افرادی ایرانی یا حداقل آشنا به کشورمان پشت پرده این سایت قرار داشته باشند.

با مراجعه به وب‌سایت‌هایی نظیر هو دات ایز (Who.is)، اسکم ادوایزر (Scamadviser) یا اسکم دیتکتور (Scam-Detector) هیچ داده‌ای در خصوص صاحبان این وب‌سایت وجود ندارد و ظاهراً آن‌ها هم نتوانسته‌اند اطلاعاتی درباره تیم btcuio به‌دست آورند.

نکته جالب‌تر زمانی است که به بخش درباره ما (about Us) در صفحه پروفایل btcuio مراجعه می‌کنیم. در این بخش، هیچ توضیحی در خصوص سابقه، سازندگان و تجربیات آن‌ها نوشته نشده است و تنها شاهد جملاتی نامفهوم و بی‌معنی هستیم:

اگر به دنبال این هستید که درباره مالک یک وب‌سایت اطلاعاتی به دست آورید، می‌توانید به صفحاتی نظیر Who.is یا وب‌سایت‌هایی نظیر اسکم ادوایزر یا اسکم دیتکتور رفته و با جست‌وجوی نام دامنه یا سایت مورد نظر، داده‌هایی را در خصوص صاحبان وب سایت پیدا کنید. در صورتی که عبارت “Hidden” به‌معنای «مخفی» روبروی نام مالکان سایت درج شده باشد، بدین معناست که آن‌ها تمایل ندارند هویتشان فاش شود. البته این پنهان ماندن هویت می‌تواند نشانه‌ای از یک پروژه اسکم یا کلاهبرداری هم باشد.

ارسال پیام به مخاطبان از طریق پیامک یا واتساپ

روشی که سازندگان btcuio در پیش گرفته‌اند، اندکی با سایر کلاهبرداری‌های اخیر متفاوت است. آن‌ها با ارسال پیامک یا چت‌های خصوصی به کاربران در واتساپ به دنبال فعال کردن حس طعم افراد هستند، به این ترتیب که در پیام‌ها می‌گویند حسابی با مبالغی بالا (چند هزار دلار یا حتی چند میلیون دلار) برای شما افتتاح شده است و با انجام ثبت‌نام می‌توانید از این حساب استفاده و موجودی داخل آن را برداشت کنید. در حقیقت متن و محتوای پیام به گونه‌ای است که کاربر احساس می‌کند یک بلیت قرعه‌کشی را برنده شده و تا فرصت از دست نرفته است، باید اطلاعات حساب خود را تکمیل و مبلغ واریزشده را برداشت کند.

متأسفانه کاربران متعددی به راحتی فریب این پیام‌های دروغین را خورده و به امید دریافت هزاران دلار رایگان، فرایند ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند، غافل از اینکه کلاهبرداران برنامه‌های مفصل‌تری برای شکارهای خود دارند. کاربران پس از تکمیل حساب متوجه می‌شوند امکان انتقال پول وجود ندارد و به همین دلیل، از طریق فردی که این پیام را ارسال کرده، دلیل مشکل را جویا می‌شوند. پاسخ به آن‌ها فقط یک عبارت است: سطح کاربری شما پایین بود و باید به عنوان مثال، ابتدا ۵۰ تتر واریز کنید. در صورتی که کاربر چنین موضوعی را بپذیرد و به نوعی به قلاب شکارچیان متصل شود، فاز بعدی اجرا می‌شود. در این مرحله، بار دیگر از کاربر خواسته می‌شود تا برای ورود به سطح بعدی، حساب خود را مجدد شارژ کنند و این روند تا زمانی که کاربر همچنان مشتاقانه به دنبال دریافت پول باشد، ادامه پیدا می‌کند.

حقیقت تلخ زمانی آشکار می‌شود که کاربر با واریز مبالغ زیاد به امید دریافت میلیون‌ها دلار، در نهایت هیچ پاسخی از جانب پشتیبانی و فردی که به او پیام داده است دریافت نمی‌کند و حتی حساب کاربری او نیز از دسترس خارج می‌شود و قادر نخواهد بود همان مبلغ واریزی را هم برداشت کند. در نهایت، کلاهبرداران با چنین شگردی می‌توانند مبلغ قابل ملاحظه‌ای از افراد جمع کنند، بدون آنکه زحمت فعالیت‌هایی مانند زیرمجموعه‌گیری یا دریافت سود را به آن‌ها بدهند.

روش کلاهبرداری btcuio بسیار شبیه تماس‌هایی است که چندی پیش با مضمون برنده شدن در یک قرعه‌کشی انجام می‌شد و افراد برای دریافت جایزه می‌بایست هزینه ارسال آن را واریز می‌کردند، اما پس از پرداخت، نه خبری از بازگشت پول بود و نه جایزه!

موضوع مهمی که در این میان باید توجه داشت، امکان سوء‌استفاده از اطلاعات شخصی افراد است. علاوه بر اینکه پول کاربران در این پروسه از دست می‌رود، این احتمال وجود دارد که با وارد کردن اطلاعات شخصی در فرآیند ثبت‌نام، از داده‌های حساس آن‌ها نیز در مراحل بعدی و در راستای فعالیت‌های مجرمانه دیگر استفاده شود. لذا کاربران باید پیش از ورود اطلاعات مهم خود و واریز پول به حساب‌های ناآشنا، ابتدا صحت و سلامت پلتفرم یا وب‌سایت مقصد را مورد بررسی قرار دهند.

اعتبار پایین وب‌سایت BTCUIO و شکایت‌های متعدد کاربران

پیش‌تر اشاره کردیم که نام و هویت سازندگان btcuio مشخص نیست، اما با بررسی وضعیت اعتبار این مجموعه از دید سایت‌های مختلف، تازه متوجه عمق این کلاهبرداری می‌شویم. سایتی مانند اسکم دیتکتور به btcuio پایین‌تر امتیاز اعتماد و اطمینان را داده و آن را از نظر خطرات فیشینگ (Phishing)، وجود بدافزار، کلاهبرداری و موارد دیگر در بالاترین سطح ممکن دسته‌بندی کرده است.

این بدان معناست که این وب‌سایت نه تنها قرار نیست پولی به کاربران بدهد، بلکه با ورود به btcuio آن‌ها در معرض انواع و اقسام بدافزارهای گوناگون نیز قرار خواهند گرفت و همان‌طور که در بخش پیش گفتیم، احتمال به خطر افتادن داده‌های حساس آن‌ها بسیار زیاد خواهد بود. البته این موضوع تنها نظر سایت اسکم دیتکتور نیست؛ سایت‌هایی نظیر اسکم ادوایزر نیر پایین‌ترین نمره Trust را به این سایت اختصاص داده و از کاربران خواسته‌اند نسبت به ورود و انجام تبادلات مالی با این مجموعه بسیار محتاط باشند.

مورد دیگر که مهر تأییدی بر کلاهبرداری بودن btcuio است، انتقاد و شکایت کاربران در این وب‌سایت‌هاست. با نگاهی کوتاه، علاوه بر سایت‌های فارسی‌زبان که مملوء از شاکیان و مالباختگان است، کاربران خارجی نیز ظاهراً از چنگال این سارقان در امان نمانده‌اند و شاهد نظراتی با مضمون کلاهبرداری بودن، جعلی و موارد دیگر هستیم.

نبود پشتیبانی زنده در BTCUIO.com

یکی دیگر از نشانه‌های روشن در خصوص کلاهبرداری بودن btcuio نبود یک سیستم پشتیبان آنلاین و پاسخگو است. اگر شما در این وب‌سایت ثبت‌نام کنید و به دنبال ارتباط با واحد پشتیبانی بگردید، تنها چیزی که نصیبتان می‌شود، یک آدرس ایمیل خواهد بود که باید به امید پاسخ از سوی آن سال‌ها در انتظار بمانید! بدیهی است مجموعه‌ای که از پایه و اساس قاعده‌مند عمل نکرده و تنها هدفش فریب مردم است، وقت و هزینه‌ای بایت راه‌اندازی یک سیستم پشتیان آنلاین یا زنده را به خود نخواهد داد.

پس توجه داشته باشید به محض دیدن چنین سازوکاری و نبود یک پشتیبانی پاسخگو (چه تلفنی و چه چتی)، احتمال جعلی بودن وب سایت و پروژه مربوطه بسیار زیاد است، چرا که در صورت بروز مشکل در مراحل مختلف، هیچکس پاسخگوی شما نخواهد بود.

کلاهبرداری با پوشش صرافی ارز دیجیتال

سایت btcuio خود را یک پلتفرم مبادلاتی و صرافی ارز دیجیتال معرفی می‌کند و حتی برای ظاهرسازی در بد ورود، شاهد قیمت‌های ارزهای مختلف هستیم. اما به محض وارد شدن به پروفایل کاربری خود متوجه می‌شوید خبری از یک پلتفرم منسجم و تبادلاتی نبوده و شما نمی‌توانید هیچ چیزی را دادوستد کنید. نکته جالب و تأمل‌برانگیز این است که در صفحه‌ای مجزا برای خرید تتر لینک‌هایی از صرافی‌های خارجی مانند بایننس (Binance)، کوین بیس (Coinbase) و سایر صرافی‌های معتبر قرار داده شده و از کاربر خواسته شده است به منظور دریافت تتر و ارتقاء سطح کاربری، از این صرافی‌ها خرید کند!

ایرادات نگراشی و بخش‌های بدون محتوا در وب‌سایت BTCUIO

یکی دیگر از نشانه‌های مهم در خصوص جعلی بودن btcuio، بحث طراحی وب‌سایت، معادل‌سازی‌ نام بخش‌های مختلف بر اساس زبان فارسی، ایرادات نگارشی و املایی و محتوای آموزشی است. در تمامی موارد ذکرشده، سایت بی تی سی یو آی او بدون آنکه زحمتی به خود دهد، بخش‌هایی بی‌محتوا، مملوء از غلط‌های املایی، جملات نامفهوم و توضیحات بی‌معنی را در دسترس کاربران قرار داده است. اینکه یک پلتفرم مبادلاتی چرا نمی‌تواند یک سایت با UI جذاب، محتوای غنی و توضیحات مناسب در خصوص بخش‌های مختلف داشته باشد، خود سؤالی بزرگ است که پاسخی برایش وجود ندارد.

سخن پایانی

کلاهبرداری btcuio با وعده حساب‌های حاوی هزاران دلار پول توانسته تعداد قابل توجهی از هموطنان ما را مالباخته کند و با وجود هشدارهای مختلف، این مجموعه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. با آنکه به نظر می‌رسد در امان ماندن از دست چنین شیادانی کار چندان راحتی نیست و نمی‌توان به راحتی در خصوص صحت و سلامت این پلتفرم‌ها مطمئن شد، اما تحقیق و ریزبینی و شکاک بودن می‌تواند تا اندازه زیادی جان و مال افراد را از تله‌های بزرگی مانند btcuio حفظ کند.

هیچکس منکر بد بودن درآمد بالا، دریافت هزاران دلار پاداش و سود نیست، اما اینکه این موارد چرا و چگونه ممکن شده، پرسشی بنیادی است که کاربران باید در خصوص آن مطلع شوند. تنها با واریز ۵۰ یا ۱۰۰ دلار چرا باید یک حساب با میلیون‌ها دلار پول در اختیار شما قرار بگیرد؟ چه علتی وجود دارد که مجموعه‌ای خارجی می‌خواهد روزانه ده‌ها یا صدها دلار درآمد روزانه به شما اختصاص دهد؟ اگر چنین پلتفرم‌‌های دست‌ودل‌بازی وجود دارند، چرا همه مردم پولدار نشده‌اند؟

این‌ها سؤالاتی است که با یافتن پاسخ قانع‌کننده می‌توانید متوجه صحت یا جعلی بودن یک سیستم کسب‌وکار یا پلتفرم مبادلاتی شوید. همواره به خاطر داشته باشید هیچکس بدون هدف و نیتی خاص پولی رایگان به شما نمی‌دهد.

تهیه شده در بیت ۲۴