| توجه: این مقاله با بهرهگیری از هوش مصنوعی ترجمه و تدوین شده، سپس تیم ما تمامی محتوا را بهدقت بررسی، راستیآزمایی و ویرایش کرده است تا از صحت و کیفیت آن اطمینان حاصل کند. هدف ما ارائه اطلاعات دقیق و بهروز به شماست. |
به گزارش بیتکوینیست (Bitcoinist)، پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) اعلام کرد بزرگترین توقیف رمزارز تاریخ این کشور را انجام داده است. بر پایه این اطلاعیه، داراییهای دیجیتال به ارزش ۵۶ میلیون دلار کانادا (۴۰ میلیون دلار آمریکا) از صرافی بدون مجوز TradeOgre ضبط شد. این نخستینبار است که نیروهای کانادایی یک پلتفرم معاملاتی دارایی دیجیتال را برمیچینند.
پس از دریافت گزارشی از یوروپل، تیم تحقیقات پولشویی (MLIT) در ژوئن ۲۰۲۴ پرونده را گشود. در جریان بررسیها، مشخص شد تریداوگر مقررات کانادا درباره پلتفرمهای معاملات دارایی مجازی را نقض کرده است. در بیانیه آمده است: «بررسیها نشان میدهد بخش عمده وجوه جابهجا شده در تریداوگر منشأ مجرمانه داشته است. جذابیت اصلی پلتفرمهای فاقد احراز هویت (KYC)، پنهانکردن منبع وجوه است؛ روشی رایج میان شبکههای پولشویی.»
وبسایت تریداوگر اکنون بنری از RCMP درباره ضبط داراییها نمایش میدهد. دادههای تراکنشی اخذشده در حال تحلیل است و احتمال طرح اتهامات بعدی وجود دارد.
این اقدام در ادامه روند جهانی ضبط داراییهای دیجیتال انجام میشود. در ژوئیه ۲۰۲۵، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) یکی از بزرگترین توقیفهای خود را با ضبط ۲۲۵ میلیون دلار دارایی مرتبط با شبکههای کلاهبرداری «Pig Butchering» اعلام کرد. همچنین اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) با همکاری پلیس فدرال (FBI) بیش از ۱۰ میلیون دلار رمزارز در عملیات مرتبط با کارتل سینالوآ در میامی ضبط کرد. در بریتانیا نیز دولت از برنامه فروش BTC توقیفشده به ارزش ۷ میلیارد دلار برای تأمین بخشی از بودجه عمومی خبر داده است؛ هرچند میزان فروشرفته مشخص نیست.
