صرافی بایننس برای کدام کشور است؟ دفتر بایننس کجاست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

صرافی بایننس برای کدام کشور است؟ دفتر بایننس کجاست؟

درباره اینکه صرافی بایننس Binance مال کدام کشور است تردید وجود دارد. اکنون سخنان چانگ پنگ ژائو درباره دفتر مرکزی بایننس را بررسی می‌کنیم.

بایننس یک صرافی ارز دیجیتال است که از نظر حجم معاملات، بزرگترین پلتفرم معاملاتی آنلاین رمز ارزها در جهان شناخته می‌شود. بر اساس معیار حجم معاملات روزانه، Binance اختلاف زیادی از رقبا دارد. دلیل آن، داشتن امنیت بالا، تعدد مارکت‌های پشتیبانی شده و ارائه ویژگی‌های حرفه‌ای و کاربردی برای ترید و هولد ارزهای دیجیتال است. به همین دلیل برای بسیاری، بایننس شماره یک محسوب می‌شود. پررنگ شده پلتفرم نام برده سبب شده این سوال که صرافی بایننس برای کدام کشور است و دفتر آن کجا قرار دارد، مطرح شود.

ابتدا گفته می‌شد که دفتر مرکزی این صرافی در کشور مالتا (Malta) قرار دارد، اما هنوز شک و شبهات زیادی در این رابطه وجود دارد. در این مطلب، سخنان آقای ژائو درباره اینکه صرافی بایننس مال کدام کشور است را بررسی می‌کنیم.

صرافی بایننس مال کدام کشور است؟

صرافی بایننس در سال 2017 توسط چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) تاسیس و در کیمن آیلندز (Cayman Islands) به ثبت رسید. در ابتدا گفته می‌شد که دفتر مرکزی این صرافی در کشور مالتا (Malta) قرار دارد، اما پس از انتشار بیانیه اتحادیه اروپا این جزیره، این گفته زیر سوال رفت.

قضیه از این قرار بود که در نشست آنلاین اتریل کانسنسیس (ConsenSys’ Ethereal Summit) در ماه می 2020 (اردیبهشت 99)، آقای ژائو به مدت 45 دقیقه سخنرانی کرد. وی بیشتر این وقت را به صحبت درباره بعید بودن توانایی رقابت لیبرا و یوان دیجیتال چین با استیبل کوین‌های موجود، عدم قصد و نیت اسمارت چین بایننس برای رقابت با شبکه اتریوم و نحوه جدا نگه داشتن این صرافی از فعالیت‌های کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) که به تازگی شرکت آن را خریداری کرده بود، اختصاص داد. تنها 5 دقیقه به پایان وقت گفتگوی وی مانده بود که مجری برنامه سوال چالش‌برانگیز خود را پرسید: دفتر مرکزی بایننس در کجا قرار دارد؟

این سوال به ظاهر ساده اما در عمل پیچیده است. تا ماه فوریه 2020 (اسفند 98)، بایننس یک صرافی مستقر در کشور مالتا تصور می‌شد. اما زمانی که اتحادیه اروپا این جزیره در بیانیه‌ای اعلام کرد این صرافی تحت نظر حوزه قضایی خود قرار ندارد، ورق برگشت. از آن زمان تا کنون، محل دفتر مرکزی بایننس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال با کمی مکث گفت:

فکر کنم این زیبایی بلاک چین است، مگر نه؟ شما مجبور نیستید که… مثلا دفتر بیت کوین کجاست؟ چون بیت کوین هم دفتر ندارد.

وی در ادامه گفت:

یک ماشین چه نوع اسبی است؟ صرافی بایننس در 50 کشور دفاتر زیادی دارد. این [صرافی] نوعی سازمان است که به حساب بانکی ثبت‌شده و آدرس پستی نیاز ندارد.

آقای ژائو با این پاسخ امیدوار بود که مجری برنامه سوال بعدی را مطرح کند، اما وی در ادامه پرسید: «اما برای انجام بعضی از کارها، مانند مالیات کارکنان، فکر کنم به یک واحد کسب و کار ثبت‌شده نیاز داشته باشید. پس چرا ابهام در این رابطه وجود دارد و چرا واضح صحبت نمی‌کنید؟ چرا نمی‌گویید دفاتر مرکزی ما در فلان جا ثبت شده است؟»

آقای ژائو گفت:

اینجوری نیست که نخواهیم قبول کنیم یا مثلا بخواهیم آن را مبهم یا پنهان کنیم. ما چیزی را پنهان نمی‌کنیم. ما شفاف هستیم.

مجری برنامه حرف وی را قطع کرد و گفت: «منظورتان این است که مثلا نوعی DAO هستید؟ منظورم این است که حرف‌تان چیست؟ چون مثل قدیم نیست [که دفتر مرکزی داشته باشید]. من واقعا نمی‌دانم شما چه می‌گویید یا چه ادعایی می‌کنید.

آقای ژائو در پاسخ گفت:

بایننس یک شرکت سنتی نیست، بلکه یک تیم بزرگ از افرادی است که برای یک هدف مشترک با یکدیگر کار می‌کنند. صادقانه بگویم، اگر به‌عنوان یک DAO (سازمان خودگردان و مستقل غیر متمرکز) طبقه‌بندی می‌شدیم، آن وقت کلی بحث پیش می‌آمد که چرا DAO نیستیم. پس من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم.

چانگ پنگ ژائو

وضعیت قانونی صرافی بایننس در برخی کشورهای دنیا

حتی مدیرعامل بایننس نیز از ذکر دقیق کشور یا کشورهایی که دفتر اصلی این صرافی در آن قرار دارد، طفره می‌رود. این امر خود باعث پیچیده‌تر شدن فعالیت قانونی این پلتفرم در اقصی نقاط دنیا شده است.

ایالات متحده آمریکا

در سال 2019، بایننس به دلایل نظارتی در ایالات متحده آمریکا ممنوع شد. بایننس و دیگر سرمایه‌ گذاران نیز در پاسخ به این اقدام، پلتفرم Binance.US، یک صرافی مجزا و ثبت‌شده در شبکه اقدام علیه جرایم مالی ایالات متحده (United States Financial Crimes Enforcement Network)، را افتتاح کردند که کاملا برای تطابق با قوانین این کشور طراحی شده است.

شعبه آمریکایی بایننس به جهت ارائه اینترفیس و ویژگی‌های مشابه همتای بین‌المللی خود بسیار ستایش شده است. با این وجود، این پلتفرم در 7 ایالت ممنوع است. در ماه می 2021 (اردیبهشت 1400)، بلومبرگ نیوز (Bloomberg News) گزارش کرد که صرافی بایننس به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی تحت پیگرد قانونی وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی ایالات متحده قرار گرفته است.

انگلستان

در ژوئن 2021 (خرداد 140)، مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (UK’s Financial Conduct Authority) دستور توقف تمام فعالیت‌های صرافی بایننس را در این کشور صادر کرد. در ژانویه 2021 (دی 1399)، این مرجع از شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها خواسته بود که برای تطبیق با قوانین ضد پولشویی ثبت‌نام کنند. از آنجایی که بایننس با این قوانین مطابقت ندارد، مجبور به توقف فعالیت‌های خود شده است.

همچنین در ماه ژوئن، بانک‌های انگلستان نیز از این قانون پیروی کردند. بارکلیز (Barclays) تمام تراکنش‌های کارت‌های اعتباری و بدهی خود را از و به صرافی بایننس تعلیق کرد. بانک TSB نیز با قطع دسترسی مشتریان خود به ارزهای دیجیتال، بایننس را نمونه یک کسب و کار نامنطبق توصیف کرد.

ژاپن

در 25 ژوئن 2021 (4 تیر 1400)، آژانس خدمات مالی (Financial Services Agency) به بایننس هشدار داد که این صرافی برای فعالیت در این کشور اجازه قانونی ندارد. این دومین اخطاریه بایننس از سوی FSA بود. پیشتر در 23 مارس 2018 (3 فروردین 97)، این صرافی هشدار مشابهی را دریافت کرده بود.

تایلند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (Securities and Exchange Commission) در 2 ژوئیه 2021 (11 تیر 1400) به‌دلیل «ارتکاب جرم تحت فرمان اضطراری کسب و کار دارایی دیجیتال B.E. 2561» از صرافی بایننس شکایت کرد. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند از بایننس برای فعالیت بدون مجوز و تخطی از بخش 26 فرمان اضطراری کسب و کار دارایی دیجیتال شکایت کرد.

منابع: